第六屆董事會第九次會議文件 相關事項的獨立意見
江蘇長電科技股份有限公司獨立董事
對公司第六屆董事會第九次會議相關事項
的獨立意見
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上
海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》及《公司章程》等規(guī)定，作
為江蘇長電科技股份有限公司獨立董事，我們對公司第六屆董事會第九次
會議有關事項進行了認真審查，現將獨立意見發(fā)表如下：
一、2016 年度利潤分配預案
公司擬以 2016 年 12 月 31 日總股本 1,035,914,811 股為基數，向全體
股東每 10 股派發(fā)現金紅利 0.15 元（含稅），共分配紅利 15,538,722.17 元。
公司 2016 年度利潤分配預案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，在維護中小股
東利益的同時，兼顧了公司行業(yè)特性、發(fā)展階段、資金需求等因素，有利
于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，符合《公司章程》有關規(guī)定。同意將公司
2016 年度利潤分配預案提交股東大會審議。
二、2017 年度日常關聯交易預計
公司 2017 年度日常關聯交易預計遵循了公平、自愿、合理的交易原
則，是公司正常生產經營業(yè)務順利開展的需要，關聯交易價格公平合理，
符合公司的利益，不會損害其它股東的合法權益。
公司第六屆董事會第九次會議審議關于 2017 年度日常關聯交易預計
情況相關議案時，關聯董事回避了表決，決策程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)
定。同意將公司 2017 年度日常關聯交易預計情況提交股東大會審議。
三、對外擔保
第六屆董事會第九次會議文件 相關事項的獨立意見
報告期內，長電科技不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方提供
擔保的情況；不存在直接或間接為資產負債率超過 70％的被擔保對象提供
擔保的情況；不存在對外擔?？傤~超過凈資產 50％的情況。同意將公司
2017 年度為全資及控股子公司提供擔保議案提交股東大會審議。
四、公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產品
1、公司是在確保日常運營和資金安全的前提下，運用階段性閑置自有
資金進行低風險的銀行短期理財產品投資，不影響公司主營業(yè)務正常開展。
2、公司制定了嚴格的風險控制措施，有利于控制投資風險，保障資金
安全。
3、公司運用階段性閑置自有資金進行低風險的銀行短期理財產品投
資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東
的利益，不存在損害股東利益的情形。
4、我們同意公司在不影響正常生產經營的基礎上，使用階段性閑置自
有資金進行低風險的銀行短期理財產品投資。
同意將公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產品的議案提交股
東大會審議。
五、續(xù)聘會計師事務所
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）在從事證券業(yè)務資格等方面
均符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，在為公司提供 2016 年財務報告及內部控制
審計服務工作中，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審
計業(yè)務。為保證公司審計工作的延續(xù)性，我們同意續(xù)聘安永華明會計師事
務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務報告及內部控制審計機構，并
同意將該事項提交公司股東大會審議。
（以下無正文）
第六屆董事會第九次會議文件 相關事項的獨立意見
（此頁無正文，為獨立董事對公司第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見）
簽字：
蔣守雷：
范永明：
沙智慧：
二〇一七年四月十八日