蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年度第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召集、召開和出席情況
（一）會議的召集、召開情況
（1）本次會議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度第六次臨時股
東大會于2017年8月22日發(fā)出通知，于2017年9月9日發(fā)出《關(guān)于公司2017年第六次
臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公告》。
（2）本次會議召開情況
會議于2017年9月19日至2017年9月20日采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。其中，現(xiàn)場會議于2017年9月20日（星期三）下午14:00時在公司一樓會議
室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年9月20
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時間為：2017年9月19日15:00至2017年9月20日15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長袁永剛先生主持。本次股東大會會議的召
集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共 18 名，
代表股份數(shù)為 520,184,120 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 48.57%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東的授權(quán)代表共計 5 人，代表有
表決權(quán)的股份數(shù)為 469,543,760 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.84%；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計 13 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 50,640,360 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.73%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或者合計持有上市公司 5%
以上股份以外的股東) 股東及股東的授權(quán)代表共計 15 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
51,560,120 股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.81%。
2、公司董事袁永峰先生因工作原因未能親自出席會議，其授權(quán)委托董事長袁
永剛先生代為出席并簽署會議相關(guān)文件；公司董事單建斌先生因工作原因未能親自
出席會議，其授權(quán)委托董事冒小燕女士代為出席并簽署會議相關(guān)文件；公司監(jiān)事費(fèi)
利劍先生因工作原因未能親自出席會議，其授權(quán)委托監(jiān)事翁長征先生代為出席并簽
署會議相關(guān)文件。公司其余董事、監(jiān)事、高級管理人員均列席會議。
3、安徽承義律師事務(wù)所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，
并出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
1、審議通過了《2017 年半年度利潤分配預(yù)案》（該議案以特別決議通過）。
總表決結(jié)果：同意票 520,184,120 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 51,560,120 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
2、審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》 該議案以特別決議通過）。
總表決結(jié)果：同意票 520,184,120 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 51,560,120 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
3、審議通過了《關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀行融
資提供擔(dān)保的議案》（該議案以特別決議通過）。
總表決結(jié)果：同意票 520,184,120 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 51,560,120 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所
2、律師姓名：司慧、張亙
3、結(jié)論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出
席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度第六次臨時股東大會決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2017年度第
六次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司
二○一七年九月二十日