安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
承義證字[2017]第 194 號(hào)
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山精密
制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以下簡(jiǎn)
稱“本律師”）就東山精密召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大
會(huì)”）出具法律意見(jiàn)書(shū)。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開(kāi)的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由東山精密第四屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前十五日
刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東大
會(huì)已按公告的要求如期召開(kāi)。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的東山精密股東和授權(quán)代表共 18 名，代表有表決權(quán)
股份數(shù) 520,184,120 股,均為截至 2017 年 9 月 12 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的東山精密股東。東山精密董事、監(jiān)事、其他
高級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由東山精密第四屆董事會(huì)提出，并提前十五日
進(jìn)行了公告。2017年9月5日，公司董事會(huì)接到公司股東袁永剛發(fā)出的《提議公司2017
年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，提議蘇州東山精密制造股份有限公司
2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)增加《關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限
公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》，本提案已于本次股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出，并于2017
年9月9日公告。本次股東大會(huì)的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會(huì)審議
的提案進(jìn)行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清
點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東和股東代表沒(méi)有提出異議。網(wǎng)絡(luò)
投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果為：
（一）審議通過(guò)了《2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 520,184,120 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
表決結(jié)果：同意 520,184,120 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀行融
資提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 520,184,120 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)表決
程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本律師認(rèn)為：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
（此頁(yè)無(wú)正文，為承義證字[2017]第 194 號(hào)《法律意見(jiàn)書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一七年九月二十日