蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于公司 2017 年第六次臨時股東大會增加臨時提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東大會有關(guān)情況
1、股東大會的類型和屆次：2017 年第六次臨時股東大會
2、股東大會召開日期：2017 年 9 月 20 日
3、股東大會股權(quán)登記日：2017 年 9 月 12 日
二、增加臨時提案的情況說明
提案人：袁永剛（持有公司股份數(shù) 197,136,000 股，占公司總股本的 18.41%）
提案程序說明：2017 年 9 月 5 日，蘇州東山精密制造股份有限公司（以下
簡稱“公司”）董事會接到公司控股股東袁永剛先生發(fā)出的《提議公司 2017 年度
第六次臨時股東大會增加臨時提案的函》。
提案的具體內(nèi)容：為更好保護公司股東利益，依據(jù)謹慎性原則，現(xiàn)提議蘇州
東山精密制造股份有限公司 2017 年度第六次臨時股東大會增加《關(guān)于擬為參股
公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》。
上述議案已經(jīng)公司董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 9 月 5 日
刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
上的《第四屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2017-077）、《對外擔(dān)
保公告》（公告編號：2017-079）。
三、董事會意見
鑒于袁永剛先生持有公司 3%以上股份，并于股東大會召開 10 日前提出臨時
提案并書面提交公司董事會，其提案資格及程序符合《公司章程》及《股東大會
議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司 2017
年第六次臨時股東大會審議。
四、備查文件
《提議公司 2017 年度第六次臨時股東大會增加臨時提案的函》
除上述調(diào)整外，公司 2017 年第六次臨時股東大會的其他事項均不變。
附：《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大
會的補充通知》
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 9 月 6 日
蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大會的補充通知
蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議于 2017
年 9 月 20 日召開公司 2017 年第六次臨時股東大會。根據(jù) 2017 年 9 月 6 日
公司董事會發(fā)出的《關(guān)于公司 2017 年第六次臨時股東大會增加臨時提案暨股東
大會補充通知的公告》，公司董事會發(fā)出關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大會
的補充通知，具體事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017 年度第六次臨時股東大會
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開提請符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
4、會議召開的日期及時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 2 時開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017 年 9 月 19 日～9 月 20 日，其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 9 月 20 日上午 9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 9 月
19 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 20 日下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 9 月 12 日。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、會議召開地點：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司辦公
樓一樓會議室。
二、會議議題
（一）本次股東大會審議的議案：
1、公司 2017 年半年度利潤分配預(yù)案；
2、關(guān)于修改公司章程部分條款的議案；
3、關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)保
的議案。
（根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案將對中小投資者的表決
單獨計票）
（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆董
事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登
在《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上的相關(guān)公告。
（三）本次股東大會審議的《2017年半年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于修改公司
章程部分條款的議案》、《關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀
行融資提供擔(dān)保的議案》，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
表決權(quán)的2/3以上特別決議通過。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案 √
1.00 2017 年半年度利潤分配預(yù)案 √
2.00 關(guān)于修改公司章程部分條款的議案 √
3.00 關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公
√
司銀行融資提供擔(dān)保的議案
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：2017 年 9 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00
3、登記地點：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司證券部
4、登記手續(xù)：
（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持
本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證；
（2）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記，傳真
方式請注明“證券部”收。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》；
2、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議》；
3、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》。
七、其他
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：冒小燕、李筱寒
聯(lián)系電話：0512-66306201 傳真：0512-66307172
聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號
郵政編碼：215107
2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 9 月 6 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362384”，投票簡稱為“東山投票”。
2、填報表決意見
對于所有議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 9 月 20 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月19日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午15：00，結(jié)束時間為2017年9月20日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午
15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年9月20日召
開的蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度第六次臨時股東大會，并代表本公
司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具
體指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本
人承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議
案在贊成和反對都打√，視為廢票。）
提案
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼
100 總議案
1.00 2017 年半年度利潤分配預(yù)案
2.00 關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
3.00 關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份
有限公司銀行融資提供擔(dān)保的議案
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股
東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。