2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2017 年 3 月 24 日
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
材 料 目 錄
一、長(zhǎng)電科技 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
二、長(zhǎng)電科技 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
三、聽取并審議股東大會(huì)議案
1、《關(guān)于長(zhǎng)電科技開展固定資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案》
2、《關(guān)于長(zhǎng)電科技開展無(wú)形資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案》
3、《關(guān)于長(zhǎng)電科技出售持有的國(guó)富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 19.99%股權(quán)的議案》
4、《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“道路普通貨物運(yùn)輸”并修改公司章程的議案》
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 3 月 24 日下午 13:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通
過(guò)該系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間 2017 年 3 月 24 日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2017 年 3 月 24 日
的 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江陰市澄江東路 99 號(hào)九樓會(huì)議室
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：
一、 主持人宣布會(huì)議開始，報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東及股東授權(quán)代表人數(shù)和持有股份
數(shù)，說(shuō)明授權(quán)委托情況，介紹到會(huì)人員。
二、宣讀《會(huì)議規(guī)則》。
三、宣讀《關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人的提名》。對(duì)《提名》進(jìn)行表決（舉手）。
四、聽取并審議股東大會(huì)議案
1、《關(guān)于長(zhǎng)電科技開展固定資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案》
2、《關(guān)于長(zhǎng)電科技開展無(wú)形資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案》
3、《關(guān)于長(zhǎng)電科技出售持有的國(guó)富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 19.99%股權(quán)的議案》
4、《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“道路普通貨物運(yùn)輸”并修改公司章程的議案》
五、股東審議議案、股東發(fā)言、詢問(wèn)。
六、股東表決。填寫表決票、投票。
七、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)并宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。
八、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
九、見(jiàn)證律師出具法律意見(jiàn)書。
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2017 年 3 月 24 日
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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
一、會(huì)議的組織方式
1、本次會(huì)議由公司依法召集。
2、本次會(huì)議的出席人員是：本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；2017 年 3
月 8 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托的授權(quán)代理人。
3、本次會(huì)議行使《公司法》和《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程》所規(guī)定
的股東大會(huì)的職權(quán)。
二、會(huì)議的表決方式
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海
證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)行使表決權(quán)，也可通過(guò)新增的互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）行使表決權(quán)（首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)
行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)
明）。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
2、股東或股東代理人應(yīng)按照股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會(huì)議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
3、本次會(huì)議共審議 4 項(xiàng)議案。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，議案 1-3 為股東大會(huì)以普通
決議通過(guò)的議案，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)方
為有效；議案 4 為股東大會(huì)以特別決議通過(guò)的議案，需由出席大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方為有效。
4、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票表決方式。股東或股東委托代理人需在聽取
各項(xiàng)議案報(bào)告后，填寫表決票進(jìn)行表決，由監(jiān)票人收集表決票，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東：采用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)表決的，可在股東
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大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決；采用互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)表決的，可在股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。
5、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東委托代理人，若已進(jìn)行會(huì)議登記并領(lǐng)取
表決票，但未進(jìn)行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動(dòng)放棄表決權(quán)利，
其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處理。
三、表決統(tǒng)計(jì)表結(jié)果的確認(rèn)
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)總監(jiān)票人一名，由本公司監(jiān)事?lián)危辉O(shè)監(jiān)票人一名，由
股東代表?yè)?dān)任。總監(jiān)票人和監(jiān)票人負(fù)責(zé)表決情況的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，并在《議案表決結(jié)
果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)宣布。若出席會(huì)議的股東或委托
代理人對(duì)會(huì)議的表決結(jié)果有異議，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后，立即要求點(diǎn)票。
2、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
3、公司聘請(qǐng)的律師對(duì)本次股東大會(huì)的所有議程進(jìn)行見(jiàn)證。
四、要求和注意事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員應(yīng)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)和喧嘩，不得無(wú)故退
場(chǎng)。
2、股東或股東委托代理人如有質(zhì)詢、意見(jiàn)或建議時(shí)，應(yīng)舉手示意，在得到
會(huì)議主持人的同意后方可發(fā)言。
3、股東或股東委托代理人應(yīng)認(rèn)真審議本次會(huì)議的所有議案，行使好表決權(quán)。
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2017 年 3 月 24 日
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案一
關(guān)于長(zhǎng)電科技開展固定資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案
各位股東及股東代表：
公司為拓寬融資渠道，盤活資產(chǎn)，擬與芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)
稱“芯鑫租賃”）開展固定資產(chǎn)售后回租賃融資業(yè)務(wù)，融資總額度為 1 億元人民
幣，具體如下：
1、公司將擁有的部分機(jī)器設(shè)備出售給芯鑫租賃，芯鑫租賃再將該資產(chǎn)返租
給公司；融資總額 1 億元人民幣，租期 36 個(gè)月,租賃利率為 5.639%（租賃期內(nèi)，
如基準(zhǔn)利率發(fā)生變動(dòng)，從調(diào)整日后的下一個(gè)租金日開始隨調(diào)整幅度同比例、同方
向地調(diào)整租賃利率）。
在租賃期內(nèi)，公司按季向芯鑫租賃支付租金，繼續(xù)保持對(duì)該部分機(jī)器設(shè)備的
管理權(quán)、運(yùn)營(yíng)權(quán)和使用權(quán)；租賃期滿，公司以留購(gòu)價(jià) 1,170 元人民幣回購(gòu)此融資
租賃資產(chǎn)所有權(quán)。
2、公司將持有的長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司 5,000 萬(wàn)元人民幣資
本金（折算成同等金額港幣）所對(duì)應(yīng)的股權(quán)質(zhì)押給芯鑫租賃,為上述固定資產(chǎn)售
后回租賃交易項(xiàng)下所有公司應(yīng)付的任何租金、違約金、租賃物件留購(gòu)價(jià)款及其他
應(yīng)付款項(xiàng)提供質(zhì)押擔(dān)保。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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議案二
關(guān)于長(zhǎng)電科技開展無(wú)形資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案
各位股東及股東代表：
公司為拓寬融資渠道，盤活資產(chǎn)，擬與芯鑫融資租賃（天津）有限責(zé)任公
司（以下簡(jiǎn)稱“芯鑫天津”）開展無(wú)形資產(chǎn)售后回租賃融資業(yè)務(wù)，融資總額度為
4 億元人民幣，具體如下：
1、公司擬將擁有的 28 項(xiàng)發(fā)明及實(shí)用新型專利權(quán)組合出售給芯鑫天津，芯鑫
天津再將該 28 項(xiàng)專利權(quán)組合通過(guò)獨(dú)占實(shí)施許可的方式返租給公司，公司以專利
使用費(fèi)的形式向芯鑫天津支付租金；同時(shí)，芯鑫天津配合公司辦理專利權(quán)獨(dú)占許
可登記；前述專利權(quán)組合【以北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具的《北方亞事評(píng)估報(bào)告》（北方亞事評(píng)報(bào)字[2017]第 01-020 號(hào)）的評(píng)估值
41,519.00 萬(wàn)元人民幣為依據(jù)）】，向芯鑫天津融資 4 億元人民幣，租期 36 個(gè)月,
租賃利率為 5.639%（租賃期內(nèi)，如基準(zhǔn)利率發(fā)生變動(dòng)，從調(diào)整日后的下一個(gè)租
金日開始隨調(diào)整幅度同比例、同方向地調(diào)整租賃利率）。
在租賃期內(nèi)，公司按季向芯鑫天津支付租金，繼續(xù)保持對(duì)該專利權(quán)組合的獨(dú)
占實(shí)施許可權(quán)、分許可權(quán)及轉(zhuǎn)授權(quán)；租賃期滿，公司以留購(gòu)價(jià) 1,170 元人民幣回
購(gòu)前述專利權(quán)組合所有權(quán)。
2、公司將持有的長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司 20,000 萬(wàn)元人民幣
資本金（折算成同等金額港幣）所對(duì)應(yīng)的股權(quán)質(zhì)押給芯鑫天津,為上述無(wú)形資產(chǎn)
售后回租賃交易項(xiàng)下所有公司應(yīng)付的任何租金、違約金、租賃物件留購(gòu)價(jià)款及其
他應(yīng)付款項(xiàng)提供質(zhì)押擔(dān)保。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案三
關(guān)于長(zhǎng)電科技出售持有的國(guó)富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司
19.99%股權(quán)的議案
各位股東及股東代表：
國(guó)富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司于 2003 年設(shè)立，注冊(cè)資本為 19,863 萬(wàn)元人民幣，
本公司持有其 3,971.4742 萬(wàn)元人民幣的出資，占注冊(cè)資本 19.99%。其主營(yíng)業(yè)務(wù)
為：第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的因
特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)（增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至 2018 年 12 月 18 日）；
外包服務(wù)（包括信息技術(shù)外包服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)、知識(shí)流程外包服務(wù)）；
計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；
計(jì)算機(jī)軟、硬件批發(fā)；數(shù)據(jù)處理；計(jì)算機(jī)軟硬件傭金代理業(yè)務(wù)（拍賣除外）；計(jì)
算機(jī)系統(tǒng)集成并承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；投資咨詢。
本公司根據(jù)未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃，擬轉(zhuǎn)讓持有的國(guó)富瑞 19.99%的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格
以國(guó)富瑞 2016 年審計(jì)報(bào)告（大信審字[2017]第 1-00751 號(hào)）為依據(jù)，與交易對(duì)方
國(guó)富商通信息技術(shù)發(fā)展股份有限公司協(xié)商確定，最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 14,000
萬(wàn)元。
國(guó)富瑞最近兩年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2016 年（審計(jì)）營(yíng)業(yè)收入 17,041.04 萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn) 4,243.1 萬(wàn)元人民
幣，總資產(chǎn) 32,370.13 萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn) 26,492.08 萬(wàn)元人民幣。
2015 年（審計(jì)）營(yíng)業(yè)收入 15,973.88 萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn) 3,767.79 萬(wàn)元人民
幣，總資產(chǎn) 29,455.17 萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn) 23,248.99 萬(wàn)元人民幣。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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2017 年 3 月 24 日
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案四
關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“道路普通貨物運(yùn)輸”
并修改公司章程的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及相關(guān)規(guī)定，需在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“道路普通貨物運(yùn)
輸”，故需修改公司章程中相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍條款?，F(xiàn)擬將原章程第十三條修正為：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售半導(dǎo)體、
電子原件、專用電子電氣裝置，銷售本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品及成套設(shè)備，自營(yíng)和代
理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，開展本企業(yè)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；道
路普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
以上議案，請(qǐng)予審議！
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2017 年 3 月 24 日