三安光電股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 4 月 21 日
(二) 股東大會召開的地點：廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議
室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 1,327,898,211
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 52.09
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長林秀成先生主持，會議的召
集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事韋大曼先生因出差未能出席本次會議，
獨立董事孫燕紅女士、翁君奕先生因個人原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，邵曉娟女士因工作未能出席本次會議；
3、公司指定代行董事會秘書職責的董事和公司聘請的見證律師出席了現(xiàn)場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司為股東福建三安集團有限公司到期支付投資收益和廈門
三安電子有限公司到期受讓增資款提供連帶責任擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 368,774,986 99.99 7,600 0.01 0 0.00
2、 議案名稱：審議修改《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,327,890,611 99.99 7,600 0.01 0 0.00
3、 議案名稱：審議公司全資子公司廈門三安集成電路有限公司對外投資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,324,175,618 99.71 3,722,593 0.29 0 0.00
4、 議案名稱：審議選舉任凱先生擔任公司第八屆董事會董事職務的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,327,890,611 99.99 7,600 0.01 0 0.00
5、 議案名稱：審議選舉余峰先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事職務的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,327,853,296 99.99 44,915 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
審議公司為股東福建三安集團有限
1 公司到期支付投資收益和廈門三安 80,695,466 99.99 7,600 0.01 0 0.00
電子有限公司到期受讓增資款提供
連帶責任擔保的議案
3 審議公司全資子公司廈門三安集成 76,980,473 95.38 3,722,593 4.62 0 0.00
電路有限公司對外投資的議案
4 審議選舉任凱先生擔任公司第八屆 80,695,466 99.99 7,600 0.01 0 0.00
董事會董事職務的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
公司股東福建三安集團有限公司、廈門三安電子有限公司對本次股東大會審議的
第 1 項議案予以了回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北正信律師事務所
律師：答邦彪、漆賢高
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司
章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
三安光電股份有限公司
2016 年 4 月 22 日