證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017－016
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第八次會議于 2017 年 3 月 3 日以
通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 3 月 13 日以通訊表決的方式召開，本次會議表決
截止時間為 2017 年 3 月 13 日下午 16 時。會議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實際表
決的董事 9 人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于長電科技出售持有的國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司
19.99%股權(quán)的議案》》
國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司于 2003 年設(shè)立，注冊資本為 19,863 萬元人民幣，
本公司持有其 3,971.4742 萬元人民幣的出資，占注冊資本 19.99%。其主營業(yè)務(wù)
為：第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的因
特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)（增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至 2018 年 12 月 18 日）；
外包服務(wù)（包括信息技術(shù)外包服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)、知識流程外包服務(wù)）；
計算機軟硬件及網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；
計算機軟、硬件批發(fā)；數(shù)據(jù)處理；計算機軟硬件傭金代理業(yè)務(wù)（拍賣除外）；計
算機系統(tǒng)集成并承接計算機網(wǎng)絡(luò)工程；經(jīng)濟信息咨詢；投資咨詢。
本公司根據(jù)未來戰(zhàn)略規(guī)劃，擬轉(zhuǎn)讓持有的國富瑞 19.99%的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓價格
以國富瑞 2016 年審計報告（大信審字[2017]第 1-00751 號）為依據(jù)，與交易對方
國富商通信息技術(shù)發(fā)展股份有限公司協(xié)商確定，最終轉(zhuǎn)讓價格為人民幣 14,000
萬元。
國富瑞最近兩年簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2016 年（審計）營業(yè)收入 1.7 億元人民幣，凈利潤 4,243 萬元人民幣，凈資
產(chǎn) 2.65 億元人民幣；2015 年（審計）營業(yè)收入 1.6 億元人民幣，凈利潤 3,768
萬元人民幣，凈資產(chǎn) 2.32 億元人民幣。
表決結(jié)果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議通過。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年三月十三日