江蘇長電科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 3 月 24 日
(二) 股東大會召開的地點：江陰市澄江東路 99 號九樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 234,907,349
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 22.6763
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次現(xiàn)場會議由董事長王新潮先生主持，公司聘請的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)
所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中以通訊方式出席 1 人）；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于長電科技開展固定資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 233,607,461 99.4466 0 0.0000 1,299,888 0.5534
2、 議案名稱：關(guān)于長電科技開展無形資產(chǎn)售后回租賃業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 233,607,461 99.4466 0 0.0000 1,299,888 0.5534
3、 議案名稱：關(guān)于長電科技出售持有的國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 19.99%股權(quán)的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 233,598,461 99.4428 9,000 0.0038 1,299,888 0.5534
4、 議案名稱：關(guān)于公司經(jīng)營范圍增加“道路普通貨物運輸”并修改公司章程的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 227,935,509 97.0320 5,671,952 2.4145 1,299,888 0.5535
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
4 關(guān)于公司經(jīng)營 37,36 84.2746 5,671 12.7933 1,299 2.9321
范圍增加“道路 3,287 ,952 ,888
普通貨物運輸”
并修改公司章
程的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案 1-3 為股東大會普通決議案，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 1/2 以上通過，議案 4 為股東大會特別決議案，已獲得本次會議有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：崔洋、焦紅玉
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大
會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；
本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 3 月 24 日