蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議于 2017 年 8 月 21 日召開(kāi)，會(huì)議決議于 2017 年 9 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)
絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股
東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開(kāi)提請(qǐng)符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期及時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 2 時(shí)開(kāi)始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017 年 9 月 19 日～9 月 20 日，其中，通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9 月 20 日上午 9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9 月
19 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 20 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 9 月 12 日。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)公司辦公
樓一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議議題
（一）本次股東大會(huì)審議的議案：
1、公司 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
2、關(guān)于修改公司章程部分條款的議案。
（根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案將對(duì)中小投資者的表決
單獨(dú)計(jì)票）
（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)
事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
（三）本次股東大會(huì)審議的《2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于修改公司
章程部分條款的議案》，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表
決權(quán)的2/3以上特別決議通過(guò)。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案 √
1.00 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
2.00 關(guān)于修改公司章程部分條款的議案 √
四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
2、登記時(shí)間：2017 年 9 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00
3、登記地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)公司證券部
4、登記手續(xù)：
（1）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證，委托代理持
本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡和委托人身份證；
（2）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記，傳真
方式請(qǐng)注明“證券部”收。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》。
七、其他
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：冒小燕、李筱寒
聯(lián)系電話：0512-66306201 傳真：0512-66307172
聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)
郵政編碼：215107
2、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 21 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362384”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“東山投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于所有議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 9 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前
一日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午
15：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年9月20日召
開(kāi)的蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公
司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具
體指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本
人承擔(dān)。有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
（說(shuō)明：請(qǐng)投票選擇時(shí)打√符號(hào)，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議
案在贊成和反對(duì)都打√，視為廢票。）
提案
提案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
100 總議案
1.00 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案
2.00 關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股
東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。