蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二
次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2017 年 8 月 30 日以專人送達(dá)、郵件等方式
發(fā)出，會議于 2017 年 9 月 4 日在公司以通訊的方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，
實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長袁永剛
先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)
法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于擬向姜南求（Kang Nam Gu）、上海正海聚億投資管
理中心（有限合伙）等九名股東收購其名下合計所持有的蘇州艾福電子通訊有
限公司 70%股權(quán)的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外投資公告》詳見《證券時報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀
行融資提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外擔(dān)保公告》詳見《證券時報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 9 月 4 日