股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-049
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席劉虎先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 9 月 8 日通
過電子郵件等形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同
時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 9 月 11 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場投票表決
的方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席劉虎先生主持。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江炯達(dá)能源科技有限公司 51%股權(quán)的議案》；
我們同意公司以自有資金 127,500,000 元收購黃海燕、陳書潔、杭州贏海
投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）3 名股東持有的浙江炯達(dá)能源科技有限公司 51%
的股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
現(xiàn)金收購浙江炯達(dá)能源科技有限公司 51%股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政
策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及
所有者權(quán)益，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及股東利益特別是
中小股東利益的情況。同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、審議通過《關(guān)于公司及其摘要的
議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合
《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的規(guī)定；審議激勵(lì)計(jì)劃的程序和決策合法、有效；實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃能夠有效
調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)和骨干人員積極性，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
4、審議通過《關(guān)于公司
的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》旨在保證公
司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，能夠建立股東與公司
管理人員及核心技術(shù)人員之間的利益共享與約束機(jī)制，不會(huì)損害公司及全體股東
的利益。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
5、審議通過《關(guān)于核查公司的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單
的人員具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的
任職資格；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定
為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)
及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)
定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定不
得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激
勵(lì)對象條件，符合公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的
激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、
有效。
公司將在召開股東大會(huì)前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)
對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃前 5 日披露對激勵(lì)對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
2、《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要；
3、《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單》；
4、《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 9 月 12 日
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