東山精密第四屆董事會第十一次會議文件獨(dú)立董事意見
蘇州東山精密制造股份有限公司獨(dú)立董事意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若
干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立
董事，現(xiàn)對蘇州東山精密股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十
一次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報告期內(nèi)及以前期間發(fā)生并累計(jì)至2017年6月30日，公司不存在控股股東及
實(shí)際控制人占用公司資金的情況，也不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法
人單位或個人提供擔(dān)保的情況。
二、關(guān)于對外擔(dān)保事項(xiàng)
報告期內(nèi)，本公司為所屬子公司共計(jì)108,496.35萬元的銀行貸款提供保證方
式擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。截止本報告期末公司為所屬子公司擔(dān)保余額為
71,618.29萬元，占公司凈資產(chǎn)的比例9.71%。以上擔(dān)保均屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營
和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法，沒有損害公司及公司股東尤其是中
小股東的利益。
三、關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放和使用情況
報告期內(nèi)，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的
情形。
四、關(guān)于公司 2017 年半年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2017 年半年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和
長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略, 不存在損害中小股東利益的情形, 符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文
東山精密第四屆董事會第十一次會議文件獨(dú)立董事意見
件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定, 同意公司 2017 年半年度利潤分配預(yù)案，并提
交公司股東大會審議。
2017 年 8 月 21 日
（獨(dú)立董事簽名見下頁）
東山精密第四屆董事會第十一次會議文件獨(dú)立董事意見
（東山精密獨(dú)立董事意見簽名頁）
獨(dú)立董事：羅正英 姜寧
高永如