東山精密第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議文件獨(dú)立董事意見(jiàn)
蘇州東山精密制造股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若
干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立
董事，現(xiàn)對(duì)蘇州東山精密股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十
一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)及以前期間發(fā)生并累計(jì)至2017年6月30日，公司不存在控股股東及
實(shí)際控制人占用公司資金的情況，也不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法
人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。
二、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)，本公司為所屬子公司共計(jì)108,496.35萬(wàn)元的銀行貸款提供保證方
式擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。截止本報(bào)告期末公司為所屬子公司擔(dān)保余額為
71,618.29萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)的比例9.71%。以上擔(dān)保均屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中
小股東的利益。
三、關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放和使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的
情形。
四、關(guān)于公司 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和
長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略, 不存在損害中小股東利益的情形, 符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文
東山精密第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議文件獨(dú)立董事意見(jiàn)
件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定, 同意公司 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并提
交公司股東大會(huì)審議。
2017 年 8 月 21 日
（獨(dú)立董事簽名見(jiàn)下頁(yè)）
東山精密第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議文件獨(dú)立董事意見(jiàn)
（東山精密獨(dú)立董事意見(jiàn)簽名頁(yè)）
獨(dú)立董事：羅正英 姜寧
高永如