蘇州東山精密制造股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
① 蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與全
資子公司蘇州維信電子有限公司（以下簡稱“蘇州維信”）在江蘇省鹽城市合資成
立鹽城維信電子有限公司(以下簡稱“鹽城維信”，暫定名，最終以工商核準為準)。
鹽城維信注冊資本為人民幣1億元，其中蘇州維信出資9,500萬元，占注冊資
本的95%；本公司出資500萬元，占注冊資本的5%。
② 本公司與全資子公司牧東光電科技有限公司（以下簡稱“牧東光電”）在
江蘇省鹽城市合資成立鹽城東山精密制造有限公司(以下簡稱“鹽城東山”，暫定
名，最終以工商核準為準)。
鹽城東山注冊資本為人民幣5,000萬元，其中本公司出資4,750萬元，占注冊
資本的95%；牧東光電出資250萬元，占注冊資本的5%。
2、董事會審議議案的表決情況
公司第四屆董事會第九次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審
議通過了《關(guān)于設(shè)立鹽城維信電子有限公司的議案》、《關(guān)于設(shè)立鹽城東山精密
制造有限公司的議案》。
公司董事會授權(quán)公司管理層辦理以上事項的具體事務(wù)。
根據(jù)本公司章程的規(guī)定，上述事項無須提交股東大會批準。
3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、投資設(shè)立全資子公司的基本信息
公司名稱 鹽城維信電子有限公司 鹽城東山精密制造有限公司
注冊資本 人民幣1億元 人民幣5000萬元
法人代表 王曉峰 馬力強
經(jīng)營范圍 生產(chǎn)、裝配以柔性線路板、多層撓性板、 精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通
剛撓印刷電路板和小型電源供應(yīng)器為主 信系統(tǒng)設(shè)備制造；電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；
的電力電子器件；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品； 電子工業(yè)技術(shù)研究、咨詢服務(wù)；超高亮
電子產(chǎn)品相關(guān)材料與技術(shù)的進出口（不 度發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程
含分銷業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準的項目， 的安裝、調(diào)試、維修；生產(chǎn)和銷售液晶
經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 顯示器件、LED照明產(chǎn)品、LED背光源及L
ED顯示屏、LED驅(qū)動電源及控制系統(tǒng)、L
ED芯片封裝及銷售、LED技術(shù)開發(fā)與服
務(wù)，合同能源管理；生產(chǎn)、銷售新型觸
控顯示屏電子元器件產(chǎn)品；經(jīng)營本企業(yè)
自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企
業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，儀器儀
表、機械設(shè)備零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；
租賃業(yè)務(wù)；經(jīng)營進料加工和“三來一補”
業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部
門批準后方可開展經(jīng)營活動）
股本結(jié)構(gòu) 蘇州維信持股比例95%；本公司持股比例 本公司持股比例95%；牧東光電持股比例
5%。（各股東將在2年內(nèi)出資到位） 5%。（各股東將在2年內(nèi)出資到位）
出資方式 實物出資（評估價值）3000萬元（其中 實物出資（評估價值）1500萬元（其中
蘇州維信出資2850萬元，本公司出資15 本公司出資1425萬元，牧東光電出資75
0萬元），貨幣出資7000萬元（其中蘇州 萬元），貨幣出資3500萬元（其中本公司
維信出資6650萬元，本公司出資350萬 出資3325萬元，牧東光電出資175萬元）。
元）。資金來源：自籌資金。 資金來源：自籌資金。
上述實物資產(chǎn)為機器設(shè)備，不存在抵押、 上述實物資產(chǎn)為機器設(shè)備，不存在抵押、
質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大 質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大
爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、 爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、
凍結(jié)等司法措施。 凍結(jié)等司法措施。
以上公司名稱、經(jīng)營范圍需經(jīng)工商登記管理部門審核確定，依審核確定后的
為準。
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資由本公司及本公司全資子公司共同投資，故無投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
投資目的：本次投資將會解決公司及蘇州維信目前所遇到的場地及產(chǎn)能的瓶
頸，更好地為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，保證公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，提升公司盈利水
平。
存在的風險和對公司的影響：公司增加子公司，將對公司的管理提出更高要
求。公司將強化管理力度，保證對子公司實施有效的管控。
因此，本次對外投資將對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。
五、備查文件
《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 6 月 16 日