蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次
會議（以下簡稱“會議”）通知于 2017 年 6 月 11 日以專人送達、郵件等方式發(fā)
出，會議于 2017 年 6 月 16 日在公司以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)到
董事 9 人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董
事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章
程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了
以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于與江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署
的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于與江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
管理委員會簽署的公告》(公告日期:2017年6月1日 公告編
號:2017-051)詳見公司指定信息披露媒體的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于設(shè)立鹽城東山精密制造有限公司的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外投資公告》詳見公司指定信息披露媒
體。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄
三、審議通過了《關(guān)于設(shè)立鹽城維信電子有限公司的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外投資公告》詳見公司指定信息披露媒
體。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄
四、審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年度第五次臨時股東大會的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度第五次臨時股東大會
的通知》詳見公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 6 月 16 日