蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次
會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2017 年 5 月 22 日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)
出，會(huì)議于 2017 年 5 月 27 日在公司以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)
到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁永剛先
生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)法
律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并同意
將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
公告》、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之保
薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 27 日