佛山市國星光電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、公司已于 2017 年 8 月 18 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告《關(guān)于召開 2017 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
2、本次股東大會(huì)無新增提案的情況；
3、本次股東大會(huì)無變更提案的情況；
4、本次股東大會(huì)無否決提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2017 年 9 月 4 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017 年 9 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 4 日
下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號佛山市國星光電股份有
限公司南區(qū)中棟一樓大會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：董事長何勇先生。
6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（包括代理人）59 名，代表有表決權(quán)的
股份 143,250,178 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 30.11%，其中：
1、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出 席 本 次 現(xiàn) 場 會(huì) 議 的 股 東 及 股 東 代 表 13 名 ， 代 表 有 表 決 權(quán) 的 股 份
113,923,382 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.95%；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次會(huì)議表決的股東 46 名，代表有表決權(quán)的股份
29,326,796 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 6.1643%；
3、參加投票的中小投資者情況
本次股東大會(huì)參加投票的中小投資者及股東代表共 52 名，代表有表決權(quán)的
股份 33,488,321 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 7.039%。
公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高級管理人員列席了本
次會(huì)議。廣東理治律師事務(wù)所謝子堅(jiān)、王良琴律師列席并見證了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案，具體表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表 決 情 況 : 同 意 142,399,653 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.40627%；反對 850,525 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.59373%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0%。
2、審議通過《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案》
表決情況:同意 143,250,178 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 100%；
反對 0 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議具有
表決權(quán)股份比例的 0%。
其中，中小投資者表決情況：同意 33,488,321 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0%。
3、審議通過《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案》
表決情況:同意 143,250,178 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 100%；
反對 0 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議具有
表決權(quán)股份比例的 0%。
其中，中小投資者表決情況：同意 33,488,321 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0%。
三、律師見證情況
廣東理治律師事務(wù)所委派了謝子堅(jiān)、王良琴律師出席見證了本次股東大會(huì)，
并出具法律意見書，認(rèn)為：公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序
符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序、
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《廣東理治律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)決議的法律意見書》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 5 日