佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、擔(dān)保事項(xiàng)概述
佛山市國星光電股份有限公司 (以下簡稱“公司”)于 2017 年 8 月 16 日第四
屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于向子公司提供財務(wù)支持的議案》，同意公司向
子公司佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（以下簡稱“國星半導(dǎo)體”）提供委托貸款
及其他合理支持方式不超過 5 億元，用于其實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
現(xiàn)公司擬采用招商銀行股份有限公司佛山分行（以下簡稱“招商銀行”）虛擬
現(xiàn)金池的方式，將公司與國星半導(dǎo)體的賬戶相關(guān)聯(lián)，公司作為成員賬戶存款，國星
半導(dǎo)體通過主賬戶透支用款，因國星半導(dǎo)體自身信用資質(zhì)有限，銀行需要公司為國
星半導(dǎo)體預(yù)期透支額提供信用保證。為保障虛擬現(xiàn)金池業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，公司于
2017 年 9 月 18 日召開了第四屆董事會第九次會議，以 11 票同意，0 票反對，0 票
棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公
司佛山市國星半導(dǎo)體在招商銀行辦理的法人賬戶透支業(yè)務(wù)提供不超過 3 億元信用
保證。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大
會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、國星半導(dǎo)體的基本情況
國星半導(dǎo)體系公司全資子公司，公司直接持有其 100%股權(quán)。基本情況如下：
企業(yè)名稱 佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司
企業(yè)類型 其他有限責(zé)任公司
成立日期 2011 年 3 月 10 日
法定代表人 雷自合
注冊資本 60,000 萬元人民幣
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村朗沙廣東新光源產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)光明大
住所
道 18 號
生產(chǎn)、研發(fā)、銷售:LED 外延片和芯片、LED 器件、LED 光
源和燈具產(chǎn)品；半導(dǎo)體光電產(chǎn)品技術(shù)研究、咨詢服務(wù)、加工服
經(jīng)營范圍 務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除
外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
2、國星半導(dǎo)體的財務(wù)狀況
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 879,054,617.82 871,285,236.78
負(fù)債總額 391,828,317.16 369,725,299.27
凈資產(chǎn) 487,226,300.66 501,559,937.51
項(xiàng)目 2016 年 1-12 月（經(jīng)審計） 2017 年 1-6 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 203,473,420.41 162,533,890.96
利潤總額 -37,307,666.80 15,288,695.69
凈利潤 -35,739,126.36 14,333,636.85
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后，公司將與招商銀行股份有限公司佛山
分行簽署《最高額擔(dān)保合同》，擔(dān)保的虛擬現(xiàn)金池專項(xiàng)額度最高余額為不超過 3 億
元人民幣，保證方式為連帶責(zé)任保證，保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿
之日起三年。
擔(dān)保協(xié)議具體條款內(nèi)容將以與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
四、董事會意見
1、本次擔(dān)保事項(xiàng)要求國星半導(dǎo)體提供資產(chǎn)反擔(dān)保，這將有效控制和防范擔(dān)保
風(fēng)險。
2、考慮到國星半導(dǎo)體上半年經(jīng)營向好以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，本次擔(dān)保事
項(xiàng)有助于滿足國星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)拓展需要，以持續(xù)提升國星半導(dǎo)體的產(chǎn)能與規(guī)模，匹
配公司中游封裝的戰(zhàn)略發(fā)展。本次對外擔(dān)保風(fēng)險較小且在可控范圍之內(nèi)，擔(dān)保內(nèi)容
及審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害中小股東利益
的情況。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、本次擔(dān)保前，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為 4,304.81 萬元，占公司
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 1.49 %；本次擔(dān)保實(shí)際發(fā)生后，公司及控股子公司的對
外擔(dān)保額度為 34,300.00 萬元（公司對控股子公司提供擔(dān)保的總額亦同），占 2016
年年末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的 11.85%。
2、公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保金額或涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被
判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 20 日