佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會
議已于 2017 年 10 月 10 日以現(xiàn)場送達、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2017 年 10
月 20 日上午以現(xiàn)場方式在公司召開。本次會議由梁越斐女士主持，會議應出席
監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人
民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議和表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過《2017 年第三季度報告全文及正文》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2017 年第三季度報告全文及
正文的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內
容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
具體內容詳見 2017 年 10 月 23 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第三季
度報告正文》及同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星
光電股份有限公司 2017 年第三季度報告全文》。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 23 日