蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、蘇州東山精密制造股份有限公司(含公司合并報表范圍以內(nèi)的子公司，以
下合稱“東山精密”或“公司”) 預(yù)計 2017 年度與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限
公司（以下簡稱“雷格特”）之間將發(fā)生總金額不超過 1,600 萬元的銷售商品、
提供勞務(wù)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，公司主要向其銷售精密制造產(chǎn)品。
2、公司決定對外轉(zhuǎn)讓所持雷格特 29.20%的股權(quán)，交易完成后，公司將不再
是雷格特的控股股東，雷格特成為公司的參股子公司，不再納入合并財務(wù)報表范
圍。因此，上述公司與雷格特之間 2017 年度發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、2017 年 5 月 25 日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計
與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨立董事
對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見。
4、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組，無需經(jīng)其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。
5、本次交易金額未達(dá)到公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的 5%，無需
提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方的基本情況如下：
公司名稱：蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司
注冊資本：2,055 萬元
成立日期：2010 年 2 月 26 日
法定代表人：王建強
注冊地址：蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)鳳凰山路 6 號
經(jīng)營范圍：開發(fā)、設(shè)計、組裝、銷售、維護服務(wù)：自動售檢票設(shè)備、屏蔽門、
安全門及其配套設(shè)備、出入口控制設(shè)備、交通控制設(shè)備、自動收費設(shè)備、自動查
詢設(shè)備、太陽能發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)、發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)；應(yīng)用軟件
的開發(fā)、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價依據(jù)
1、交易金額：不超過 1,600 萬元；
2、定價依據(jù)：按市場定價；
3、交易內(nèi)容：公司 2017 年度向雷格特銷售精密制造產(chǎn)品和提供勞務(wù)。
四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響
雷格特主營業(yè)務(wù)為從事自動售檢票設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造和
銷售，其公司日常經(jīng)營中對公司的精密制造產(chǎn)品存在采購需求。公司通過向雷格
特出售精密制造產(chǎn)品和提供勞務(wù)，能夠擴大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司在自動
售檢票設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備市場中的份額，從而提升公司的盈利能力。
五、年初至披露日與雷格特累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額
年初至本公告披露日前，雷格特為公司的控股子公司，公司與雷格特之間的
交易已納入合并財務(wù)報表范圍。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對公司與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表
意見如下：
董事會關(guān)于審議《關(guān)于預(yù)計與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 2017 年度關(guān)
聯(lián)交易的議案》的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會審議通過了該
議案，董事會的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)與公司章程的規(guī)定。該項關(guān)聯(lián)交易遵
循自愿、平等、公允的原則，沒有損害公司和股東的利益，同意公司與雷格特之
間的關(guān)聯(lián)交易事項。
七、監(jiān)事會意見
公司預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，其決策程序合法，
交易價格合理，不存在損害公司利益、損害公司中小股東利益的情況。
八、保薦機構(gòu)意見
公司保薦機構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司發(fā)表意見如下：
保薦機構(gòu)對公司擬向與雷格特進行關(guān)聯(lián)交易事項進行了充分了解，認(rèn)真審閱
了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)文件、公司董事會決議、獨立董事意見，認(rèn)為：
1、公司第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)
于預(yù)計與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨
立董事對本次交易事項進行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了明確的同意意見，該事項無需
提交股東大會審議。會議的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法。
2、該項交易符合公司的實際情況，能擴大公司精密制造產(chǎn)品的市場份額，對
公司發(fā)展有著積極的作用。該項關(guān)聯(lián)交易定價公允，符合公司及全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構(gòu)對公司與雷格特之間的 2017 年度關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
九、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的核
查意見。
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 5 月 25 日