佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、擔(dān)保事項(xiàng)概述
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召
開了第四屆董事會第九次會議，以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)
于公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司浙江亞
威朗科技有限公司（以下簡稱“亞威朗科技”）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海
鹽縣支行（以下簡稱“海鹽農(nóng)行”）申請 12,500 萬元貸款的續(xù)貸提供 4,300 萬
元的信用擔(dān)保。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大
會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、亞威朗科技的基本情況
亞威朗科技系公司控股子公司，公司直接持有其 64.85%股權(quán)?；厩闆r如
下：
企業(yè)名稱 浙江亞威朗科技有限公司
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司（中外合資）
成立日期 2009 年 10 月 19 日
法定代表人 金貢望
注冊資本 14,225 萬元人民幣
住所 浙江省海鹽縣大橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀灘路 1 號
LED 外延片及芯片、半導(dǎo)體照明設(shè)備、光電模塊的研發(fā)、制造；
經(jīng)營范圍 LED 顯示屏系統(tǒng)工程、城市照明亮化工程施工；照明器具設(shè)計(jì)；自
產(chǎn)產(chǎn)品的銷售及其技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部
門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
2、亞威朗科技的財(cái)務(wù)情況
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 219,491,370.91 198,730,816.51
負(fù)債總額 152,156,411.34 145,196,285.01
凈資產(chǎn) 67,334,959.57 53,534,531.50
項(xiàng)目 2016 年 1-12 月（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 1-6 月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入 34,563,412.46 26,462,578.80
利潤總額 -26,891,156 -13,800,428.07
凈利潤 -26,891,156 -13,800,428.07
3、亞威朗科技股權(quán)結(jié)構(gòu)
股東 持股比例
佛山市國星光電股份有限公司 64.85%
海鹽杭州灣創(chuàng)業(yè)投資有限公司 11.90%
中達(dá)聯(lián)合控股集團(tuán)股份有限公司 10.54%
海鹽起基投資管理中心(有限合伙) 8.38%
CEF CBE LIMITED 2.92%
David Young 1.41%
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后，公司將與海鹽農(nóng)行簽署《最高額保
證合同》，擔(dān)保的債權(quán)最高金額為人民幣 4,300 萬元，保證方式為連帶責(zé)任保證，
保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起二年。
擔(dān)保協(xié)議具體條款內(nèi)容將以與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
四、董事會意見
1、公司為控股子公司亞威朗科技提供擔(dān)保，能夠滿足亞威朗科技生產(chǎn)經(jīng)營
的正常資金需求，有利于其順利開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。
2、目前亞威朗科技經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，本次擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可
控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。
3、公司持有亞威朗科技 64.85%的股權(quán)，同時(shí)向其委派了主要經(jīng)營管理人員，
對其經(jīng)營具有實(shí)際控制權(quán)；本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保，但亞威朗科技以自身資產(chǎn)提
供抵押、第二大股東中達(dá)聯(lián)合控股集團(tuán)股份有限公司以信用保證和追加擔(dān)保共 3，
200 萬元，將有效控制和防范本公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
4、上述擔(dān)保事項(xiàng)及審議程序符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，擔(dān)
保事項(xiàng)內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)，不存在損害股東利益的情形。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、本次擔(dān)保前，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為 4,304.81 萬元，占公
司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 1.49%；本次擔(dān)保實(shí)際發(fā)生后，公司及控股子公司的
對外擔(dān)保額度為 34,300.OO 萬元（公司對控股子公司提供擔(dān)保的總額亦同），占
2016 年年末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 11.85%。
2、公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保金額或涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保
被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 20 日