佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議
于 2017 年 10 月 20 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資
料已于 2017 年 10 月 10 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由公司董事長
何勇先生主持，應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次
會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
一、董事會(huì)審議情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
（一）審議通過《2017 年第三季度報(bào)告全文及正文》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2017 年 10 月 23 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第三季
度報(bào)告正文》及同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光
電股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文》。
二、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 23 日