佛山市國星光電股份有限公司
章程修正案
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議，對公司章程部分條款作出修訂。
修訂后的《公司章程》尚需提交 2017 年第二次臨時股東大會通過后生效。章程修訂對照表如下：
修訂前 修訂后
第十條 根據(jù)《公司法》和《黨章》的規(guī)定，公司設(shè)立中 第十條 根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程和《公司法》的規(guī)定，公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組
國共產(chǎn)黨的組織，在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。公司 織，在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。 公司建立黨的工作機構(gòu)，配備一定數(shù)量
建立黨的工作機構(gòu)，配備一定數(shù)量的專職黨務(wù)工作人員，黨組 的專職黨務(wù)工作人員，黨組織機構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制，黨組
織機構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制，黨組織工作 織工作經(jīng)費納入公司預(yù)算，從公司管理費中列支。
經(jīng)費納入公司預(yù)算，從公司管理費中列支。
第十一條 公司保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保
險，加強勞動保護(hù)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司依照《中華人民共和國工會法》成立工會
組織，開展工會活動。
第六章 黨建工作 第六章 黨委
第一節(jié) 黨組織的機構(gòu)設(shè)置 第一百二十六條 公司黨委按管理權(quán)限由上級黨組織批準(zhǔn)設(shè)立。黨委在公司發(fā)
第一百二十五條 公司黨委按管理權(quán)限由上級黨組織批 揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，承擔(dān)從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，
準(zhǔn)設(shè)立。黨委在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，承擔(dān)從嚴(yán) 負(fù)責(zé)保證監(jiān)督黨和國家的方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，前置研究討論企業(yè)重大問
管黨治黨責(zé)任，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，負(fù)責(zé)保證監(jiān)督黨 題，落實黨管干部和黨管人才原則，堅持和完善雙向進(jìn)入、交叉任職的領(lǐng)導(dǎo)體制，
和國家的方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，前置研究討論企業(yè)重大 加強對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會、共青
問題，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會等群眾組 團(tuán)等群眾組織。公司設(shè)紀(jì)委，紀(jì)委落實風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，履行黨的紀(jì)律審查和
織。公司設(shè)紀(jì)委，紀(jì)委落實風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，履行黨的紀(jì) 紀(jì)律監(jiān)督職責(zé)。黨委設(shè)黨委書記 1 名，黨委副書記 1 名， 紀(jì)委書記 1 名，其他
律審查和紀(jì)律監(jiān)督職責(zé)。黨委設(shè)黨委書記 1 名，黨委副書記 黨委委員若干名。黨委書記及其他黨委委員的任免按照黨的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1-2 名， 紀(jì)委書記 1 名，其他黨委委員若干名。黨委書記及
其他黨委委員的任免按照黨的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第一百二十七條 黨委實行集體領(lǐng)導(dǎo)制度，工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
（一）堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，保證黨的理論和路線方針政策貫徹落實；
第一百二十六條 黨委實行集體領(lǐng)導(dǎo)制度，工作應(yīng)當(dāng)遵循 （二）堅持全面從嚴(yán)治黨，依據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)開展工作，落實黨委管黨
以下原則： 治黨責(zé)任；
（一）堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，保證黨的理論和路線方針政策貫徹 （三）堅持民主集中制，確保黨委的活力和黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一；
落實； （四）堅持黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用與董事會、經(jīng)理層依法依章程行
（二）堅持全面從嚴(yán)治黨，依據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)開展 使職權(quán)相統(tǒng)一，把黨的主張通過法定、民主程序轉(zhuǎn)化為董事會或者經(jīng)理層的決定。
工作，落實黨委管黨治黨責(zé)任；
（三）堅持民主集中制，確保黨委的活力和黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。 第一百二十八條 黨委討論并決定以下事項：
（一）學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，上級黨委和政府重要會議、
第二節(jié) 公司黨委職權(quán) 文件、決定、決議和指示精神，研究貫徹落實措施；
第一百二十七條 公司黨委行使下列職權(quán)： （二）研究決定加強和改進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)、反腐倡廉和制度建設(shè)等有
（一）發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開展工作； 關(guān)工作；
（二）保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí) （三）落實黨管干部原則和黨管人才原則，完善適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求和市場
行； 需要的選人用人機制，確定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范程序、參與考察、推薦人選，建設(shè)高素質(zhì)經(jīng)
（三）支持股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理依法行使 營管理者隊伍和人才隊伍；
職權(quán)； （四）研究決定以黨委名義部署的重要工作、重要文件、重要請示，審定下屬
（四）研究布置公司黨群工作，加強黨組織的自身建設(shè)， 企業(yè)黨組織提請議定的重要事項等；
做好思想政治和精神文明建設(shè)工作； （五）研究決定黨委的年度工作思路、工作計劃、基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)
（五）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工 方面的重要事項；
作； （六）研究決定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；
（六）研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項。 （七）研究決定公司職工隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、維護(hù)和諧
穩(wěn)定等方面的重大問題；
第三節(jié) 公司紀(jì)委職權(quán) （八）需黨委研究決定的其他事項。
第一百二十八條 公司紀(jì)委行使下列職權(quán)：
（一）維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)； 第一百二十九條 黨委前置研究討論以下事項：
（二）檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況； （一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；
（三）協(xié)助黨委加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，研 （二）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針；
究、部署紀(jì)檢監(jiān)察工作； （三）公司重大投融資、貸款擔(dān)保、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)變動、 重大資產(chǎn)處置、資
（四）貫徹執(zhí)行上級紀(jì)委和公司黨委有關(guān)重要決定、決議 本運作等重大決策中的原則性方向性問題；
及工作部署； （四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）經(jīng)常對黨員進(jìn)行黨紀(jì)黨規(guī)的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨 （五）公司的合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，下屬
紀(jì)的決定； 企業(yè)的設(shè)立和撤銷；
（六）對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督； （六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）按職責(zé)管理權(quán)限，檢查和處理公司所屬各單位黨組 （七）公司中高層經(jīng)營管理人員的選聘、考核、薪酬、管理和監(jiān)督；
織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件； （八）提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項；
（八）受理黨員的控告和申訴，保障黨員權(quán)利； （九）公司在安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會責(zé)任方面采取的
（九）研究其它應(yīng)由公司紀(jì)委決定的事項。 重要措施；
（十）董事會和經(jīng)營班子認(rèn)為應(yīng)提請黨委討論的其他“三重一大”問題。
第一百三十條 堅持“先黨內(nèi)、后提交”的程序。對關(guān)系企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的
“三重一大”問題，董事會擬決策前應(yīng)提交公司黨委進(jìn)行討論研究，黨委召開會議
討論研究后提出意見建議，再按程序提交董事會進(jìn)行決策。
黨委制定專門的議事規(guī)則及相關(guān)配套工作制度，確保決策科學(xué)、運作高效，全
面履行職責(zé)。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 18 日