三安光電股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會議召開時間：2016年6月8日
●會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年5月17日在《上海證
券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登了《關(guān)
于召開2015年年度股東大會的通知》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就召開該次股東大會事
項提示如下：
一、召開會議基本情況
(一) 股東大會類型和屆次：2015 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016 年 6 月 8 日 14 點 30 分
召開地點：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 6 月 8 日
至 2016 年 6 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、會議審議事項
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 審議公司 2015 年度董事會工作報告的議案 √
2 審議公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3 審議公司 2015 年度財務(wù)決算報告的議案 √
4 審議公司 2015 年度利潤分配方案的議案 √
5 審議公司獨立董事 2015 年度述職報告的議案 √
6 審議公司 2015 年年度報告全文及摘要的議案 √
7 審議續(xù)聘公司年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)及薪酬的議案 √
8 審議公司為全資子公司申請銀行借款提供擔(dān)保的議案 √
三、 股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一
意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600703 三安光電 2016/6/2
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記辦法：
（一）法人股東持單位證明、股票帳戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（二）個人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；
（三）擬出席會議的股東請于2016年6月8日前與三安光電股份有限公司證券部
有關(guān)人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過傳真方式進(jìn)行登記。
（四）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李雪炭
聯(lián)系電話：（0592）5937117
（五）其他事項
與會股東食宿費、交通費自理。
三安光電股份有限公司董事會
二○一六年六月四日
附件：
授權(quán)委托書
三安光電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 6 月 8
日召開的貴公司 2015 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 審議公司 2015 年度董事會工作報告的議案
2 審議公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案
3 審議公司 2015 年度財務(wù)決算報告的議案
4 審議公司 2015 年度利潤分配方案的議案
5 審議公司獨立董事 2015 年度述職報告的議案
6 審議公司 2015 年年度報告全文及摘要的議案
7 審議續(xù)聘公司年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)及薪酬的議案
8 審議公司為全資子公司申請銀行借款提供擔(dān)保的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個
并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己
的意愿進(jìn)行表決。