東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
于 2017 年 11 月 20 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議由董
事長陳永洪先生召集和主持。會(huì)議通知已于 2017 年 11 月 16 日以專人送達(dá)、電
子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。
本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)
章和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)
議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議
決議如下：
(一)審議通過了關(guān)于簽署《資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)協(xié)議變更協(xié)議之三》的議案
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)于簽署《資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)協(xié)議變更協(xié)議之三》的公告詳見巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。
(二)審議通過了關(guān)于簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的議案
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)于簽署關(guān)于簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的公告詳見巨潮資訊網(wǎng)及《證
券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。
(三)審議通過了關(guān)于變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶的議案
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)于《變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶》的公告詳見巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。
(四)審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告詳見巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。
(五)審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告詳見巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。
(六)審議通過了關(guān)于 LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期的議案
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)于LED照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期的公告詳見巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。
三、 備查文件
1、本次董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 21 日