佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)
議于 2017 年 9 月 18 日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于
2017 年 9 月 8 日以面呈方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)保，有助于滿足子
公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，符合公司整體利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，該
事項(xiàng)決策程序合法、有效，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司為控股
子公司提供擔(dān)保。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保，有助于滿足其業(yè)務(wù)拓展
需要，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，該事
項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。因此，同意公司為全資子公司提供擔(dān)保。
三、備查文件
1、《佛山市國(guó)星光電股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 9 月 20 日