東莞勤上光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等規(guī)范性文件以及東莞勤上光電股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，基于個(gè)人獨(dú)立判斷的立場(chǎng)， 對(duì)公
司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：
一、關(guān)于變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司變更募集資金專項(xiàng)賬戶的計(jì)劃符合公司發(fā)展需要，有助于提高
募集資金管理效率，不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，決策程
序符合上市公司監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定，專項(xiàng)賬戶資金的
存放與使用將嚴(yán)格遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。因此同意本次
變更募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)。
二、關(guān)于公司總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，陳永洪先生辭去總經(jīng)理職務(wù)的原因與披露原因一致，系為進(jìn)一步強(qiáng)
化公司在教育領(lǐng)域的發(fā)展，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，并為使其本人有更多
時(shí)間專注于公司發(fā)展戰(zhàn)略等工作。陳永洪先生仍擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)，其辭去公
司總經(jīng)理職務(wù)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司日常管理和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。因此同意陳永
洪先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。
三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
1.我們認(rèn)真審查了吳堅(jiān)先生和賈茜女士的履歷，不存在《公司法》第一百四
十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券
市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)
管理人員的情形。吳堅(jiān)先生和賈茜女士任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員
的條件；
2.我們認(rèn)真審查了吳堅(jiān)先生和賈茜女士的教育背景、工作經(jīng)歷和工作績(jī)效等
情況，認(rèn)為其具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)所必需的管理能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、專業(yè)知識(shí)和技術(shù)
技能；
3. 本次聘任程序，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、關(guān)于 LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見(jiàn)
公司根據(jù)發(fā)展實(shí)際情況，采取審慎的態(tài)度調(diào)整 LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目
投資進(jìn)度，程序合法。因此同意公司將募集資金投資項(xiàng)目中 “LED 照明研發(fā)設(shè)
計(jì)中心項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2018 年 11 月 30 日，項(xiàng)目具體內(nèi)
容不變。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為東莞勤上光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于四屆董事會(huì)第十五次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
鞠新華 王治強(qiáng)
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 21 日