蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次
會議（以下簡稱“會議”）通知于 2017 年 5 月 14 日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)
出，會議于 2017 年 5 月 19 日在公司以通訊和現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)到
董事 9 人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董
事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章
程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了
以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，并同意將該議案提交公司
股東大會審議。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕295號）核準(zhǔn)，公司由主承銷商天風(fēng)證
券股份有限公司采用向特定對象非公開發(fā)行的方式發(fā)行股份人民幣普通股（A股）
股票223,658,048股，發(fā)行價為每股人民幣20.12元，共計募集資金
4,499,999,925.76元，坐扣承銷和保薦費用45,000,000.00元（含已預(yù)付保薦費
500,000.00元）后的募集資金為4,454,999,925.76元，已由主承銷商天風(fēng)證券股
份有限公司于2017年5月8日將人民幣4,455,499,925.76元匯入公司賬戶。另扣除
公司律師費、審計驗資費、法定信息披露等其他發(fā)行費用15,718,651.65元后，
公司本次募集資金凈額4,439,281,274.11元。其中計入實收資本人民幣
223,658,048元，計入資本公積（股本溢價）人民幣4,219,060,130.92元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由
其出具《驗資報告》（天健驗〔2017 〕5-1號）。本次發(fā)行完成后，公司注冊資
本增加至人民幣1,071,048,318元，股本總額變更為1,071,048,318股。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司
章程指引》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，公司擬對《章程》部分條款進(jìn)行修
訂。具體內(nèi)容如下：
原條款 修改后的條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
847,390,270元。 1,071,048,318元。
第十九條 公司股份總數(shù)為： 第十九條 公司股份總數(shù)為：
847,390,270股，全部為普通股，其中 1,071,048,318股，全部為普通股，其
公司首次對社會公眾公開發(fā)行的人民 中公司首次對社會公眾公開發(fā)行的人
幣普通股為4000萬股。 民幣普通股為4000萬股。
本議案尚需公司股東大會特別決議審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自
籌資金的議案》
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資
金投資項目的自籌資金的公告》、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制
造股份有限公司使用募集資金置換先期投入之保薦機(jī)構(gòu)核查意見》、《關(guān)于蘇州
東山精密制造股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審
〔2017〕5-71 號）詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
三、審議通過了《關(guān)于對參股子公司蘇州威斯東山電子技術(shù)有限公司進(jìn)行
增資的議案》
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于對參股子公司蘇州威斯東山電子技
術(shù)有限公司進(jìn)行增資的公告》詳見公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 5 月 19 日