深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于董事辭職及補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”“珈偉股份”）于近日
收到董事陸蓉女士的書面辭職報告，陸蓉女士因個人原因，申請辭去公司董事職
務(wù)。辭職之后，陸蓉女士將會繼續(xù)擔(dān)任公司全資子公司江蘇華源新能源科技有限
公司的法定代表人及董事長。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定，陸蓉女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會人
數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會正常運行。陸蓉女士的辭職報告，自送
達公司董事會之日起生效。
截至本公告日，陸蓉女士未持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承
諾事項。公司董事會對陸蓉女士在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻，表示
衷心感謝！
2017 年 11 月 6 日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公
司董事辭職及補選董事的議案》；同意補選劉瑞波先生（簡歷附后）為公司第三
屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆
滿之日。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 7 日
附件：劉瑞波簡歷
劉瑞波，男，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟師職稱，一級注冊建造師、注冊造價工程
師執(zhí)業(yè)資格，歷任安徽電建一公司計劃科副科長、合同部副部長、副總經(jīng)濟師，
振發(fā)新能源科技有限公司副總經(jīng)理，振發(fā)集團采購總裁等。現(xiàn)任江蘇華源新能源
科技有限公司總經(jīng)理。
截止目前，劉瑞波先生通過參與公司第一期限制性股票股權(quán)激勵計劃持有公
司股份 144,507 股，占公司總股本的 0.0169%；與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法
律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)
事、高級管理人員的情形，不存在被列入失信被執(zhí)行人名單、被執(zhí)行聯(lián)合懲戒的
情形。