佛山市國星光電股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2017 年 8 月 16 日上
午召開公司第四屆董事會第七次會議。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，經(jīng)認真審閱相關(guān)會議
資料及全體獨立董事充分全面的討論與分析，我們就第四屆董事會第七次會議的
相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況及控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的
專項說明和獨立意見
根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，我們本著實事求是的態(tài)度，對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)
方占用資金的情況和公司對外擔(dān)保的情況進行了認真檢查，現(xiàn)就相關(guān)情況發(fā)表專
項說明及獨立意見如下：
1、2017 年 1-6 月，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企
業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位、非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況，公司的控
股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔(dān)保。
2015 年 11 月 12 日，公司為控股子公司亞威朗科技向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
限公司海鹽縣支行 5,102 萬元貸款提供連帶責(zé)任保證，金額為 4,304.81 萬元，
擔(dān)保期限為 2 年，公司對該外擔(dān)保行為依法作了相關(guān)信息披露（公告編號：
2015-068）及簽訂了最高額保證合同。除此之外，截至 2017 年 6 月 30 日，公司
及所屬子公司不存在除上述擔(dān)保事項以外的其他擔(dān)保行為。
2、2017 年 1-6 月，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬正常的經(jīng)營性資金往來，
不存在公司的控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)、公司持股 50%以下的關(guān)聯(lián)方
非經(jīng)營性占用公司資金的情況。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在控股股東
及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金的情況。
二、關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見
1、公司依據(jù)財政部相關(guān)會計政策規(guī)定和要求對公司涉及的列報和信息披露
進行了調(diào)整。本次會計政策的變更符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等
相關(guān)規(guī)定，能更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財
務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。
2、公司本次會計政策變更，決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股
東利益的情形。我們同意公司本次會計政策變更。
三、關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的獨立意見
公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健。公司增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度，可以將
公司的應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，減少資金占用，提高票據(jù)
收益及資金利用率。同時公司對相關(guān)票據(jù)池業(yè)務(wù)進行了風(fēng)險評估，建立了風(fēng)險處
置預(yù)案，能夠有效防范和控制資金風(fēng)險，維護公司資金安全。
因此，我們同意公司及子公司增加不超過 12 億元的票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度，
累計票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度不超過人民幣 24 億元，上述額度可滾動使用。
四、關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的獨立意見
公司本次擬向數(shù)家金融機構(gòu)申請新增不超過人民幣 15 億元的綜合授信額度，
本事項符合相關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營規(guī)劃的實際情況，有助于促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定
發(fā)展。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力，并制訂了嚴格
的審批權(quán)限和程序，能有效防范風(fēng)險。
公司獨立董事一致同意公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度，同意公司董
事會授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理上述綜合授信的相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件，并
同意將該項議案提交公司股東大會審議。
獨立董事：楊雷 付國章 蔣自安 梁華權(quán)
2017 年 8 月 16 日