佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會
議于 2017 年 8 月 16 日上午以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于
2017 年 8 月 5 日以面呈方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2017 年半年度報告全文及摘要》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2017 年半年度報告全文及摘
要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 18 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司 2017 年半年度
報告摘要》以及同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星
光電股份有限公司 2017 年半年度報告全文》。
二、審議通過《關(guān)于向子公司提供財務(wù)支持的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向子公司提供委托貸款及其他合理支持方式，條
件公允，交易公平、合理，有助于子公司生產(chǎn)經(jīng)營快速發(fā)展，決策程序合法、有
效，符合公司利益，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司向子公司提供
財務(wù)支持的事項。
三、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部最新修訂的企業(yè)
會計準(zhǔn)則并結(jié)合公司實際情況所進行的合理變更和調(diào)整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意
公司實施本次會計政策變更。
四、審議通過《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：為進一步提高公司的票據(jù)管理能力和資金使用效率，
公司及子公司增加即期余額不超過 12 億元的票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度，有效優(yōu)化流
動資金管理和增加資金收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及
全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項決策程序合法合規(guī)。因此，同意公
司及子公司增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實施額度；在前述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
五、審議通過《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度事項內(nèi)容和
審核程序符合《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有助于促進公司業(yè)務(wù)的持續(xù)
發(fā)展，滿足公司投資與經(jīng)營擴張等資金需求及發(fā)展規(guī)劃需要。因此，同意公司向
金融機構(gòu)申請增加綜合授信額度。
六、備查文件
1、《第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 18 日