佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議
于 2017 年 8 月 16 日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資
料已于 2017 年 8 月 5 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 11
人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董
事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 18 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》,2017 年半年度
報(bào)告摘要同時(shí)登載于 2017 年 8 月 18 日的《證券時(shí)報(bào)》與《中國(guó)證券報(bào)》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 18 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》（2017 年 8 月修訂）全文及《關(guān)于修訂公司章程的公告》。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過(guò)
本議案后，董事會(huì)同意全權(quán)授權(quán)公司董事長(zhǎng)委托相關(guān)工作人員辦理工商備案手續(xù)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于向子公司提供財(cái)務(wù)支持的議案》
表決結(jié)果：10 票同意、0 票反對(duì)、1 票棄權(quán)
同意公司向子公司提供委托貸款及其他合理支持方式，用于子公司實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)
項(xiàng)目，有助于子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和整體利益。
四、審議通過(guò)《關(guān)于子公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意公司子公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備用于實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，有助于擴(kuò)充公司生產(chǎn)規(guī)模、
降低制造成本、提升產(chǎn)品性能及盈利水平，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足公司與子公司
之間的內(nèi)生體系需求，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起，公
司子公司將進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置的相關(guān)后續(xù)事宜。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意公司根據(jù)財(cái)政部近期頒布或修訂的一系列會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)部分會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
進(jìn)行變更。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 18 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登載于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
六、審議通過(guò)《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 18 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 18 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的公
告》。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整子公司高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意調(diào)整部分子公司高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)，優(yōu)化子公司的架構(gòu)及經(jīng)營(yíng)，整合優(yōu)
勢(shì)資源集約發(fā)展，促進(jìn)各子公司自主良好經(jīng)營(yíng)與發(fā)展管理，推動(dòng)公司垂直一體化
發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和服務(wù)，持續(xù)增強(qiáng)公司的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值及綜合競(jìng)
爭(zhēng)實(shí)力。自本次會(huì)議審議通過(guò)本議案并經(jīng)子公司進(jìn)行聘任手續(xù)之日起，公司董事
會(huì)將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)委派工作人員辦理工商變更及備案登記手續(xù)。
九、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意于 2017 年 9 月 4 日召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳
見(jiàn)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
十、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 18 日