蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會 2017 年度第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2017
年度第一次臨時會議（以下簡稱“會議”）通知于 2017 年 4 月 24 日以電話、專
人送達、郵件等方式發(fā)出，為公司利益之目的，全體董事一致同意當日召開董事
會。會議于 2017 年 4 月 24 日在公司以通訊方式召開。會議應到董事 9 人，實到
董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長袁永剛先生
主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、
法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的
議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
公司于 2016 年 2 月 22 日召開的第三屆董事會第二十四次會議及于 2016 年
5 月 12 日召開的 2015 年度股東大會審議通過了《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票
方案的議案》，目前公司非公開發(fā)行股票的申請已經(jīng)獲得了中國證監(jiān)會的核準批
復。鑒于該議案的決議有效期將于 2017 年 5 月 11 日到期，為保證公司本次非公
開發(fā)行股票工作的順利進行，公司董事會同意提請股東大會將公司 2015 年度股
東大會審議通過的《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》的決議有效期延
長 12 個月，即前述議案的有效期延長至 2018 年 5 月 10 日。
本議案尚需提交股東大會審議，并需獲得與會股東所持表決權的三分之二以
上通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
二、審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開
發(fā)行A股股票相關事宜期限的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
根據(jù)前述議案，公司董事會同意提請股東大會將公司 2015 年度股東大會審
議通過的《關于授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關事宜的議案》
授權事項期限延長 12 個月，即本議案的有效期延長至 2018 年 5 月 10 日。
除前述議案及本議案有關延長決議有效期及授權事項期限外，其他與公司非
公開發(fā)行股票方案之相關決議內容不變。
本議案尚需提交股東大會審議，并需獲得與會股東所持表決權的三分之二以
上通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
三、審議通過了《關于召開公司 2017 年度第三次臨時股東大會的議案》。
公司董事會決定于 2017 年 5 月 10 日召開 2017 年度第三次臨時股東大會。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關于召開 2017 年度第三次臨時股東大會
的通知》詳見公司指定信息披露媒體。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日