深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于 2017
年 6 月 1 日 16：00 在公司一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2017 年 5 月
27 日以電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事 3 名。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝志明先生主持，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司
法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式審議
通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2016 年度與成都金寶盛世投資管理有限公司日常關(guān)聯(lián)
交易的議案》
經(jīng)審核，公司三級(jí)全資子公司西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司與成都金寶盛世投資管理有限
公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為開(kāi)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，交易價(jià)格依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，
參照市場(chǎng)價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不存在損害公司和股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施 2016 年度權(quán)益分派方案后調(diào)整股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與回購(gòu)價(jià)格的議案》
經(jīng)審核，公司于 2017 年 5 月實(shí)施完成了 2016 年度權(quán)益分派方案，并相應(yīng)調(diào)整股票期
權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的行權(quán)價(jià)格及回購(gòu)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、
《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》及激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東
利益的情形。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 2 日