深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六次會議于 2017
年 6 月 1 日 16：00 在公司一號會議室以現場會議的方式召開。會議通知已于 2017 年 5 月
27 日以電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應參加會議監(jiān)事 3 名，實際參加會議監(jiān)事 3 名。
會議由監(jiān)事會主席謝志明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司
法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審議
通過了如下事項：
一、審議通過了《關于補充確認 2016 年度與成都金寶盛世投資管理有限公司日常關聯(lián)
交易的議案》
經審核，公司三級全資子公司西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司與成都金寶盛世投資管理有限
公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易為開展正常生產經營的需要，交易價格依據公平、合理的定價政策，
參照市場價格確定關聯(lián)交易價格，不存在損害公司和股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關于實施 2016 年度權益分派方案后調整股票期權與限制性股票激勵
計劃行權價格與回購價格的議案》
經審核，公司于 2017 年 5 月實施完成了 2016 年度權益分派方案，并相應調整股票期
權與限制性股票激勵計劃涉及的行權價格及回購價格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、
《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》及激勵計劃的相關規(guī)定，不存在損害公司和全體股東
利益的情形。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 6 月 2 日