佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 8 月
29 日。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)
議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2017
年 9 月 4 日召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通
知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開及審議事項(xiàng)
符合我國相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的
規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。
4、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 9 月 3 日至 9 月 4 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 4
日交易日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 4 日下午 15:00
期間的任意時(shí)間。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)佛山市國星光電股份有限公
司南區(qū)中棟一樓大會(huì)議室。
6、會(huì)議召開方式（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托
他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次年度股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席對(duì)象
（1）截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日即 2017 年 8 月 29 日（星期二）下午收
市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)
出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理
人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于修訂公司章程的議案
2、關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案
3、關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的議案
其中：（1）審議議案 1 事項(xiàng)時(shí)需以特別決議方式通過；（2）針對(duì)議案 2、3
將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除以下股
東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者
合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議
通過，具體內(nèi)容詳見公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告及同日登載于巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017 年 8 月 30 日（星期三上午 9：00—11：30，下午 14：
00—17：00）
2、登記地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)佛山市國星光電股份有限
公司董事會(huì)辦公室
3、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、本人身份證、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記；法
人股東委托代理人出席的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證
復(fù)印件、代理人身份證、法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
（2）自然人股東親自出席的，持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等進(jìn)
行登記；委托代理人出席的，持委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證及復(fù)印件、
授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證等進(jìn)行登記。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件及《股東參會(huì)登記表》（附件一）采取書面
信函或傳真方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），公司不接受電話登記，采用信
函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。以上資料須在 2017 年 8 月 30 日下午
17：00 前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。
（4）上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表
決前補(bǔ)充完整。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件
二。
五、其他事項(xiàng)
1、 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉艾璨子
電 話：0757-82100271
傳 真：0757-82100268（傳真函上請(qǐng)著名“股東大會(huì)”字樣）
地 址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)董事會(huì)辦公室
郵 編：528000
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；
2、《佛山市國星光電股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 18 日
附件一：
股東參會(huì)登記表
姓名 電話
身份證號(hào)碼 電子郵件
股東賬號(hào) 地址
持股數(shù)量 郵編
附件二：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362449
2、投票簡稱：國星投票
3、投票時(shí)間：2017 年 9 月 4 日的交易時(shí)間，即上午 9：30—11:30 和下午
13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“國星投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審
議的議案總數(shù)。
5、通過系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的
委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所
有議案表達(dá)相同意見。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 100.00
1 關(guān)于修訂公司章程的議案 1.00
2 關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案 2.00
3 關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的議案 3.00
（3）“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的
議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給某候選人的
選舉票數(shù)。
不采用累積投票制的議案的表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效
投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決
的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)
總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，
視為未參與投票。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為
2017 年 9 月 3 日 15:00 至 2017 年 9 月 4 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所
投資者服務(wù)密碼”（以下簡稱“服務(wù)密碼”）或者“深圳證券交易所數(shù)字證書”（以
下簡稱“數(shù)字證書”）。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
A、登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓
名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等信息，設(shè)置 6-8 位數(shù)字的服務(wù)密碼；如注
冊(cè)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)
激活后使用。
B、激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服
務(wù)密碼。
密碼激活后長期有效如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申領(lǐng)，掛失
方法與激活方法類似。
C、擁有多個(gè)深圳證券賬戶的投資者申請(qǐng)服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請(qǐng)
服務(wù)密碼。
（2）申請(qǐng)數(shù)字證書
投資者申請(qǐng)數(shù)字證書可向深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心（網(wǎng)址：
http://ca.szse.cn）申請(qǐng)。申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電話： 0755-88666172/88668486，
網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書后進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選
擇“佛山市國星光電股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（1） 股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效
投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票
的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東的總數(shù)的計(jì)算；
對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為
無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
（4）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午 18：00 后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以
查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
附件三：授權(quán)委托書
佛山市國星光電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席佛山市國星光電
股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案
投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量
權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。
表決意見
議案
序號(hào) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于修訂公司章程的議案
2 關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案
3 關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的議案
注：1、如欲投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，
請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方
填上“√”。
2、單位委托須加蓋單位公章。
3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托期限： 委托日期：