佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會
議于 2017 年 7 月 10 日上午以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于
2017 年 6 月 30 日以面呈方式送達全體監(jiān)事。會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數均符合相關法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事經認真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署的議案》
表決結果： 2 票同意，0 票反對，0 票棄權
關聯(lián)監(jiān)事梁越斐就此議案回避表決。
經審核，公司監(jiān)事會認為：公司擬與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服
務協(xié)議》并開展金融服務業(yè)務，遵循了平等自愿的原則，定價原則公允，且有助
于滿足公司經營業(yè)務發(fā)展需要，進一步拓展公司的融資渠道，不存在損害公司及
中小投資者利益的情形。同意公司與關聯(lián)方廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融
服務協(xié)議》并開展相關金融服務業(yè)務。
具體內容詳見 2017 年 7 月 12 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
及《證券時報》與《中國證券報》的《公司關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署
的公告》。
二、備查文件
1、《第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 7 月 12 日