東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”、“勤上股份”或“上市公司”)
第四屆董事會第十四次會議于 2017 年 10 月 30 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場的方
式召開,會議由公司董事長陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2017 年 10 月
27 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體董事。會議應出席董事 6 名，
實際出席董事 6 名。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內容均符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、審議情況
經認真審議，與會董事以現(xiàn)場結合通訊投票的方式進行表決，形成本次會議
決議如下：
審議通過了《關于批準報出重大資產出售暨關聯(lián)交易所涉及擬出售資產的審
計報告的議案》。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
董事會同意批準報出重大資產出售暨關聯(lián)交易所涉及擬出售資產的審計報
告（勤上光電股份有限公司審計報告瑞華專審字【2017】48540002 號、廣東勤
上半導體照明科技工程有限公司審計報告瑞華審字【2017】48540041 號），相關
審計報告詳見巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
本次董事會決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017年10月31日