東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“勤上股份”或“上市公司”)
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017 年 10 月 30 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方
式召開,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳永洪先生召集和主持。會(huì)議通知已于 2017 年 10 月
27 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，
實(shí)際出席董事 6 名。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議
決議如下：
審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易所涉及擬出售資產(chǎn)的審
計(jì)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
董事會(huì)同意批準(zhǔn)報(bào)出重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易所涉及擬出售資產(chǎn)的審計(jì)報(bào)
告（勤上光電股份有限公司審計(jì)報(bào)告瑞華專審字【2017】48540002 號(hào)、廣東勤
上半導(dǎo)體照明科技工程有限公司審計(jì)報(bào)告瑞華審字【2017】48540041 號(hào)），相關(guān)
審計(jì)報(bào)告詳見巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
本次董事會(huì)決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017年10月31日