佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議
于 2017 年 7 月 10 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知及會議資
料已于 2017 年 6 月 30 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會議由公司董事長
何勇先生主持，應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次
會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于公司購置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意公司購置生產(chǎn)設(shè)備用于實(shí)施公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，金額為人民幣 4,409.6萬元，
有助于滿足公司封裝器件的擴(kuò)產(chǎn)需要，擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模，企穩(wěn)公司 LED 器件在國內(nèi)
封裝行業(yè)的領(lǐng)先地位，鞏固國內(nèi)市場及搶占海外市場份額，提升公司綜合競爭實(shí)
力并保證利潤額的持續(xù)性增長。
自本次會議審議通過之日起，公司董事會委托生產(chǎn)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理設(shè)備
購置的相關(guān)事宜。
二、審議通過《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的議案》
表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
關(guān)聯(lián)董事何勇、賀湘華、程科、戚思胤就此議案回避表決。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 7 月 12 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及
《證券時報(bào)》與《中國證券報(bào)》上《公司關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的公告》。
公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司與
廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的事前認(rèn)可意見》與《獨(dú)立董事關(guān)
于公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》事項(xiàng)的事
前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 12 日