佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)
議于 2017 年 4 月 21 日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于
2017 年 4 月 10 日以面呈方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《2017 年第一季度報(bào)告全文及正文》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2017 年第一季度報(bào)告全文及正
文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 24 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2017 年第一季
度報(bào)告正文》以及同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)
星光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文》。
本報(bào)告無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、備查文件
1、《第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 24 日