佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議
于 2017 年 4 月 21 日下午以現(xiàn)場的方式召開。本次會議的通知及會議資料已于 2017
年 4 月 10 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會議由公司董事長何勇先生主持，
應(yīng)出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召
開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2017 年第一季度報告全文及正文》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司 2017 年第一季度報告全文及正文具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 24 日登載于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，2017 年第一季度報告正文將登載
于同日的《證券時報》、《中國證券報》。
二、審議通過《關(guān)于公司子公司購置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意公司子公司購置生產(chǎn)設(shè)備用于實施擴(kuò)產(chǎn)項目，有助于擴(kuò)充公司生產(chǎn)規(guī)模、
降低制造成本、提升產(chǎn)品性能及盈利水平，同時進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，提升公司綜合
競爭實力。自本次會議審議通過之日起，公司子公司將進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備購置的相關(guān)
后續(xù)事宜。
三、備查文件
1、第四屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 24 日