蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次
會議于 2017 年 4 月 24 日召開，會議決議于 2017 年 5 月 19 日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)
投票表決相結(jié)合的方式召開公司 2016 年度股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)
事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016 年度股東大會
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開提請符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
4、會議召開的日期及時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 2 時開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017 年 5 月 18 日～5 月 19 日，其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 5 月 19 日上午 9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 5 月
18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 5 月 16 日。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、會議召開地點：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司辦公
樓一樓會議室。
二、會議議題
（一）本次股東大會審議的議案：
1、公司 2016 年度董事會工作報告，獨立董事與會述職；
2、公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告；
3、公司 2016 年度報告和報告摘要；
4、公司 2016 年度財務(wù)決算報告；
5、公司 2016 年度利潤分配預(yù)案；
6、關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度外部審計
機(jī)構(gòu)的議案；
7、關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案；
8、公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告；
9、公司前次募集資金使用情況的專項報告；
10、關(guān)于公司 2017 年度申請銀行授信的議案；
11、關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案；
（1）蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 100,000 萬元；
（2）牧東光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 80,000 萬元；
（3）蘇州誠鎵精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 6,000 萬元；
（4）重慶誠鎵精密電子科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 5,000 萬元；
（5）香港東山精密聯(lián)合光電有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 60,000 萬元；
（6）蘇州東山照明科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 5,000 萬元；
（7）蘇州東吉源金屬科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 10,000 萬元；
（8）威海東山精密光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 5,000 萬元；
（9）蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 3,000 萬元；
（10）蘇州東顯光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 5,000 萬元；
（11）上海復(fù)珊精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 3,000 萬元；
（12）蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 3,000 萬元。
12、關(guān)于制定公司《未來三年股東回報規(guī)劃(2017-2019 年)》的議案。
（根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案將對中小投資者的表決
單獨計票）
（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事
會第二次會議審議通過，各議案具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報》、《證
券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
（三）本次股東大會審議的議案中，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的2/3以上特別決議通過的有：議案5、議案11、議案12。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案 √
1.00 公司 2016 年度董事會工作報告 √
2.00 公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 公司 2016 年度報告和報告摘要 √
4.00 公司 2016 年度財務(wù)決算報告 √
5.00 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 √
2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案
7.00 關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案 √
8.00 公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 √
9.00 公司前次募集資金使用情況的專項報告 √
10.00 關(guān)于公司 2017 年度申請銀行授信的議案 √
11.00 關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案 √ 作為投票
對象的子議案
數(shù)：（12）
11.01 蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
100,000 萬元
11.02 牧東光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 80,000 √
萬元
11.03 蘇州誠鎵精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
6,000 萬元
11.04 重慶誠鎵精密電子科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
5,000 萬元
11.05 香港東山精密聯(lián)合光電有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
60,000 萬元
11.06 蘇州東山照明科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
5,000 萬元
11.07 蘇州東吉源金屬科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
10,000 萬元
11.08 威海東山精密光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
5,000 萬元
11.09 蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司，最高擔(dān)保額人民 √
幣 3,000 萬元
11.10 蘇州東顯光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
5,000 萬元
11.11 上海復(fù)珊精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
3,000 萬元
11.12 蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 √
3,000 萬元
12.00 關(guān)于制定公司《未來三年股東回報規(guī)劃(2017-2019 √
年)》的議案
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：2017 年 5 月 17 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00
3、登記地點：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司證券部
4、登記手續(xù)：
（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持
本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證；
（2）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記，傳真
方式請注明“證券部”收。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議》；
2、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》。
七、其他
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：冒小燕、李筱寒
聯(lián)系電話：0512-66306201 傳真：0512-66307172
聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號
郵政編碼：215107
2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362384”，投票簡稱為“東山投票”。
2、填報表決意見
對于所有議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 5 月 19 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月18日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午15：00，結(jié)束時間為2017年5月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午
15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月19日召
開的蘇州東山精密制造股份有限公司2016年度股東大會，并代表本公司/本人依
照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有
效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議
案在贊成和反對都打√，視為廢票。）
提案
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼
100 總議案
1.00 公司 2016 年度董事會工作報告
2.00 公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告
3.00 公司 2016 年度報告和報告摘要
4.00 公司 2016 年度財務(wù)決算報告
5.00 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
6.00 關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案
7.00 關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案
8.00 公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專
項報告
9.00 公司前次募集資金使用情況的專項報告
10.00 關(guān)于公司 2017 年度申請銀行授信的議案
11.00 關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的 作為投票對象的子議
議案 案數(shù)：12
11.01 蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司，最高擔(dān)保額人
民幣 100,000 萬元
11.02 牧東光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民幣
80,000 萬元
11.03 蘇州誠鎵精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民
幣 6,000 萬元
11.04 重慶誠鎵精密電子科技有限公司，最高擔(dān)保額
人民幣 5,000 萬元
11.05 香港東山精密聯(lián)合光電有限公司，最高擔(dān)保額
人民幣 60,000 萬元
11.06 蘇州東山照明科技有限公司，最高擔(dān)保額人民
幣 5,000 萬元
11.07 蘇州東吉源金屬科技有限公司，最高擔(dān)保額人
民幣 10,000 萬元
11.08 威海東山精密光電科技有限公司，最高擔(dān)保額
人民幣 5,000 萬元
11.09 蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司，最高擔(dān)保
額人民幣 3,000 萬元
11.10 蘇州東顯光電科技有限公司，最高擔(dān)保額人民
幣 5,000 萬元
11.11 上海復(fù)珊精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民
幣 3,000 萬元
11.12 蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司，最高擔(dān)保額
人民幣 3,000 萬元
12.00 關(guān)于制定公司《未來三年股東回報規(guī)劃
(2017-2019 年)》的議案
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股
東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。