深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議于
2017 年 6 月 1 日 14:00 在公司一號會議室召開，會議通知于 2017 年 5 月 27 日以電子郵件
方式送達公司全體董事，本次會議采用現(xiàn)場結合通訊表決方式。本次會議公司應參加會議董
事 11 名，實際參加會議董事 11 名。會議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人
員列席本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、 審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意公司向?qū)幉ㄣy行深圳市分行申請最高授信額度 30,000 萬元，期限為壹年；向光大
銀行深圳市分行申請最高綜合授信額度 20,000 萬元，期限為壹年；向中信銀行深圳市分行
申請最高綜合授信額度 20,000 萬元，期限為壹年。同意授權公司法定代表人劉虎軍先生或
其指定的授權代理人代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、
擔保、抵押、融資等）有關的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責
任全部由公司承擔。
表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、 審議通過了《關于補充確認 2016 年度與成都金寶盛世投資管理有限公司日常
關聯(lián)交易的議案》
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可和獨立意見，《獨立董事關于相關事項的獨立意
見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關于補充確認 2016 年度與成都金寶盛世投資管理有限公司日常關聯(lián)交易的公告》 公
告編號 2017-052）詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、 審議通過了《關于實施 2016 年度權益分派方案后調(diào)整股票期權與限制性股票
激勵計劃行權價格與回購價格的議案》
因公司于 2017 年 5 月實施完成了 2016 年度權益分派方案，公司對涉及的股票期權與限
制性股票激勵計劃行權價格及回購價格進行調(diào)整：股票期權行權價格由 24.20 元/股調(diào)整為
24.00 元/股，未解鎖的限制性股票回購價格由 14.80 元/股調(diào)整為 14.60 元/股。
《關于實施 2016 年度權益分派方案后調(diào)整股票期權與限制性股票激勵計劃行權價格與
回 購 價 格 的 公 告 》（ 公 告 編 號 2017-053 ） 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 2 日