佛山市國星光電股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、公司已于 2017 年 3 月 22 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告《關(guān)于召開 2016 年年度
股東大會的通知》，于 2017 年 4 月 18 日公告了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大
會的提示性公告》；
2、本次股東大會無新增提案的情況；
3、本次股東大會無變更提案的情況；
4、本次股東大會無否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14：30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2017 年 4 月 21 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 4 月
21 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號佛山市國星光電股份有
限公司南區(qū)中棟一樓大會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議主持人：董事長何勇先生。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）31 名，代表有表決權(quán)
的股份 133,977,746 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.16%，其中：
1、現(xiàn)場會議出席情況
出 席 本 次 現(xiàn) 場 會 議 的 股 東 及 股 東 代 表 16 名 ， 代 表 有 表 決 權(quán) 的 股 份
115,042,982 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 24.18%；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次會議表決的股東 15 名，代表有表決權(quán)的股份
18,934,764 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.98%；
3、參加投票的中小投資者情況
本次股東大會參加投票的中小投資者及股東代表共 24 名，代表有表決權(quán)的
股份 24,215,889 股 ，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.09%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本
次會議。廣東理治律師事務(wù)所謝子堅(jiān)、王良琴律師列席并見證了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案，具體表決情況如下：
1、審議通過《2016 年年度報(bào)告及摘要》
表 決 情 況 : 同 意 133,960,346 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.9870%；反對 1,400 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0010%；棄權(quán)
16,000 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0119%。
2、審議通過《董事會工作報(bào)告》
表 決 情 況 : 同 意 133,960,246 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.9870%；反對 1,400 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0010%；棄權(quán)
16,100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0120%。
3、審議通過《監(jiān)事會工作報(bào)告》
表 決 情 況 : 同 意 133,960,246 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.9869%；反對 1,400 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0010%；棄權(quán)
16,100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0120%。
4、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表 決 情 況 : 同 意 133,960,346 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.9870%；反對 1,400 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0010%；棄權(quán)
16,000 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0119%。
5、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
表決情況: 同意 133,774,646 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的
99.8484%；反對 203,100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.1516%；棄權(quán)
0 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%。
其中，中小投資者表決情況：同意 24,012,789 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1613%；反對 203,100 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8387%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
6、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況: 同意 133,960,346 股同意，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的
99.9870%；反對 1,400 股反對，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0010%；棄
權(quán) 16,000 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0119%。
其中，中小投資者表決情況：同意 24,198,489 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9281%；反對 1,400 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0058%；棄權(quán) 16,000 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0661%。
7、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
表決情況: 同意 133,960,246 股，占出席會議具有表決權(quán)股份 比例的
99.9869%；反對 1,400 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0010%；棄權(quán)
16,100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0120%。
其中，中小投資者表決情況：同意 24,198,389 股占出席會議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9277%；反對 1,400 股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0058%；棄權(quán) 16,100 股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0665%。
8、審議通過《關(guān)于制定公司 2017 年度董事薪酬方案的議案》
表決情況: 同意 133,781,946 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的
99.8539%；反對 195,700 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.1461%；棄權(quán)
100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0001%。
其中，中小投資者表決情況：同意 24,020,089 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1914%；反對 195700 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8081%；棄權(quán) 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。
9、審議通過《關(guān)于制定公司 2017 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決情況: 同意 132,931,421 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的
99.2190%；反對 1,046,225 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.7809%；棄
權(quán) 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0001%。
其中，中小投資者表決情況：同意 23,169,564 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.6792%；反對 1,046,225 股，占出席會議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.3204%；棄權(quán) 100 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。
10、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
關(guān)聯(lián)股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司
回避表決。
表 決 情 況 : 同 意 37,027,114 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.9528%；反對 1,400 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0038%；棄權(quán)
16,100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0435%。
其中，中小投資者表決情況：同意 24,198,389 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9277%；反對 1,400 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0058%；棄權(quán) 16,100 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0665%。
11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決情況: 同意 133,960,246 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的
99.9869%；反對 1,400 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0010%；棄權(quán)
16,100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.0120%。
其中，中小投資者表決情況：同意 24,198,389 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9277%；反對 1,400 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0058%；棄權(quán) 16,100 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0665%。
三、律師見證情況
廣東理治律師事務(wù)所委派了謝子堅(jiān)、王良琴律師出席見證了本次股東大會，
并出具法律意見書，認(rèn)為：公司 2016 年年度股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果
合法有效。
四、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司 2016 年年度股東大會決議》；
2、《廣東理治律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司 2016 年年度股
東大會的法律意見書》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 22 日