歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議通知
于 2017 年 9 月 25 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2017 年 10 月 25 日在公
司辦公樓一樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實際出席監(jiān)事 5
名。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公
司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合
法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2017 年第三季度報告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年第三季度報告全文及正文的編制程序和審議過程
符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司 2017 年第三季度報告全文及
正文的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，內(nèi)容真實、準(zhǔn)
確、完整地反映了公司 2017 年第三季度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公
司 2017 年第三季度報告全文及正文的編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
《公司 2017 年第三季度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
（二）審議通過《關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司實際情況，有利于公司經(jīng)營發(fā)展。交易
價格以具有證券期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，并由交易雙方進(jìn)一
步協(xié)商確定。不存在損害公司利益的情況，也不會損害中小投資者利益。
（三）審議通過《關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相關(guān)部分資產(chǎn)
給蘇州歐普精密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)系與模具生產(chǎn)相關(guān)的部分機器設(shè)備、電子
設(shè)備及無形資產(chǎn)，該等資產(chǎn)與公司主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較弱，本次交易的目的在于優(yōu)
化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦發(fā)展公司的主營業(yè)務(wù)。本次交易價格以評估值為基礎(chǔ)，不存在
損害股東利益的情形。本次交易對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況不會產(chǎn)生不利影響。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年十月二十六日