東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議
于 2017 年 10 月 12 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，會議由董
事長陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2017 年 10 月 9 日以專人送達、電子
郵件或傳真等方式送達全體董事。會議應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。本
次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章
和《公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、 審議情況
經認真審議，與會董事以現(xiàn)場結合通訊投票的方式進行表決，形成本次會議
決議如下：
(一)審議通過了《關于再次調整向全資子公司劃轉半導體照明業(yè)務相關資產
及負債方案的議案》
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網及證券時報、中國證券報、上海證
券報和證券日報的《關于再次調整向全資子公司劃轉半導體照明業(yè)務相關資產及
負債方案的公告》。
三、 備查文件
1、本次董事會決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017 年 10 月 12 日