深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡稱“董事會(huì)”）于 2017 年 11 月 1 日分別以電子郵件、
傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 11 月 6 日以現(xiàn)場及通訊表決的方
式召開。出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符
合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立參股公司的議案》；
公司與上海國之杰投資發(fā)展有限公司、華元恒道（上海）投資管理有限公司、
廣州東欣投資管理有限公司、廣州信泰商業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）擬共同出
資設(shè)立“廣東廣恒金融控股集團(tuán)有限公司”（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)登記為
準(zhǔn)，以下簡稱“參股公司”“廣恒金控”），擬于近日簽署了共同出資設(shè)立廣東
廣恒金融控股集團(tuán)有限公司的《合作協(xié)議書》。參股公司注冊(cè)資本為人民幣
53,500 萬元，其中珈偉股份以現(xiàn)金方式出資 10,000 萬元，占參股公司 18.69%
的股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的議案》；
公司董事陸蓉女士，因個(gè)人原因現(xiàn)申請(qǐng)辭去董事會(huì)董事一職，仍擔(dān)任公司全
資子公司江蘇華源新能源科技有限公司法定代表人及董事長。根據(jù)《公司章程》
的規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)由 6 名董事組成，為保證公司董事會(huì)工作正常進(jìn)行，經(jīng)股
東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)向股東大會(huì)提名
劉瑞波先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期至本屆董事會(huì)屆滿為
止。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
董事會(huì)提議于 2017 年 11 月 23 日（星期四）召開 2017 年第八次臨時(shí)股東大
會(huì)，審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開 2017 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年11月7日