歐普照明股份有限公司 第二屆審計委員會第七次會議決議
歐普照明股份有限公司第二屆董事會
審計委員會第七次會議決議
一、審計委員會召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會審計委員會第七次
會議于 2017 年 10 月 25 日在公司辦公樓一樓會議室召開。本次審計委員會會議應出
席委員 3 名，實際出席委員 3 名。會議由公司審計委員會主任委員鄧小洋主持。本
次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合
法有效。
二、審計委員會會議審議情況
（一）審議通過《2017 年第三季度報告》。
表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
（二）審議通過《關于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權暨關聯交易的議
案》。
表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
審計委員會認為：本次關聯交易符合公司實際情況，有利于公司與上海歐普精
密模具有限公司的經營發(fā)展。交易價格遵循了公平、公正的原則，符合相關法律、
法規(guī)規(guī)定，同意將該議案提交公司第二屆董事會第十八次會議審議。
（三）審議通過《關于蘇州歐普照明有限公司轉讓與模具業(yè)務相關部分資產給
蘇州歐普精密模具科技有限公司暨關聯交易的議案》。
表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
審計委員會認為：本次交易有利于公司聚焦發(fā)展主營業(yè)務，整合相關資產，交
易價格由中京民信(北京)資產評估有限公司進行評估，該評估機構具有證券期貨從
業(yè)資格，評估機構具備專業(yè)能力和獨立性；本次交易定價公允、合理；同意將該議
歐普照明股份有限公司 第二屆審計委員會第七次會議決議
案提交公司第二屆董事會第十八次會議審議。
（四）審議通過《關于日常關聯交易預計的議案》。
表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
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