歐普照明股份有限公司 第二屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議決議
歐普照明股份有限公司第二屆董事會(huì)
審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議決議
一、審計(jì)委員會(huì)召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次
會(huì)議于 2017 年 10 月 25 日在公司辦公樓一樓會(huì)議室召開。本次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)出
席委員 3 名，實(shí)際出席委員 3 名。會(huì)議由公司審計(jì)委員會(huì)主任委員鄧小洋主持。本
次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合
法有效。
二、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《2017 年第三季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況，有利于公司與上海歐普精
密模具有限公司的經(jīng)營發(fā)展。交易價(jià)格遵循了公平、公正的原則，符合相關(guān)法律、
法規(guī)規(guī)定，同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。
（三）審議通過《關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相關(guān)部分資產(chǎn)給
蘇州歐普精密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次交易有利于公司聚焦發(fā)展主營業(yè)務(wù)，整合相關(guān)資產(chǎn)，交
易價(jià)格由中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司進(jìn)行評估，該評估機(jī)構(gòu)具有證券期貨從
業(yè)資格，評估機(jī)構(gòu)具備專業(yè)能力和獨(dú)立性；本次交易定價(jià)公允、合理；同意將該議
歐普照明股份有限公司 第二屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議決議
案提交公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。
（四）審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
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決議簽字頁]