歐普照明股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通
知于 2017 年 11 月 22 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2017 年 11 月 28 日在
公司辦公樓一樓會議室召開。本次董事會會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9
名。本次會議由公司董事長王耀海先生主持，公司高級管理人員列席會議。本次
會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)
定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀
慧回避表決。
詳見公司公告 2017-045《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對上述事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、
《獨(dú)立董事關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》。
（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整第二屆董事會提名委員會委員的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
鑒于鄧濤先生辭任公司董事及董事會提名委員會委員職務(wù)，根據(jù)《上市公司
治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司對第二屆董事會提名委員會委員進(jìn)
行調(diào)整，調(diào)整后委員任期與第二屆董事會任期一致。
調(diào)整后，公司第二屆董事會提名委員會委員為：林良琦、馬秀慧、丁龍、劉
家雍、黃鈺昌，林良琦為主任委員。
（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整第二屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
鑒于金鑫先生、鄧濤先生辭任公司董事及董事會薪酬與考核委員會委員職
務(wù)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司對第二屆董事
會薪酬與考核委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后委員任期與第二屆董事會任期一致。
調(diào)整后，公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員為：黃鈺昌、馬秀慧、丁
龍、劉家雍、林良琦，黃鈺昌為主任委員。
（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
鑒于金鑫先生、鄧濤先生辭任公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，根據(jù)
《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對第二屆董事會戰(zhàn)略
委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后委員任期與第二屆董事會任期一致。
調(diào)整后，公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員為：王耀海、馬秀慧、丁龍、齊
曉明、Jacob Schlejen、劉家雍、林良琦，王耀海為主任委員。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年十一月三十日