蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議
（以下簡稱“會議”）通知于 2017 年 4 月 14 日以專人送達、郵件等方式發(fā)出，會議
于 2017 年 4 月 24 日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。會
議由公司董事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公
司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了
以下決議。
一、審議通過了《公司2016年度總經(jīng)理工作報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
二、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》，并同意將該報告提交股
東大會審議。
公司獨立董事羅正英女士、姜寧先生、高永如先生向董事會提交了《獨立董
事2016年度述職報告》，并將在2016年度股東大會上進行述職。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
三、審議通過了《公司2016年度報告和報告摘要》，并同意將該報告提交股
東大會審議。
公司2016年年度報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司2016
年年度報告摘要詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
四、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》，并同意將該報告提交股東
大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
五、審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交股東
大會審議。
根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2016 度審計報告，合并數(shù)據(jù)：
2016 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 144,210,721.03 元，按母公司凈利潤
提取 10%法定盈余公積金，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤后，2016 年可供上市公司股
東分配的利潤 302,552,956.79 元；母公司數(shù)據(jù)：2016 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股
東的凈利潤 11,016,375.92 元，提取 10%法定盈余公積金，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配
利潤后，2016 年可供上市公司股東分配的利潤為 55,683,460.01 元。
2016 年度，公司籌劃通過非公開發(fā)行股票募集資金收購 MFLX 公司 100%股權(quán)。
根據(jù)收購項目進度和募集資金投資計劃，2016 年 7 月，公司運用債務融資、自有
資金等自籌資金先行實施了本次收購并完成股權(quán)交割，交易總額 6.11 億美元，公
司將在非公開發(fā)行完成后進行募集資金置換并償還債務融資款項。
截至目前，非公開發(fā)行工作尚未完成，但由于通過債務融資先行實施了收購，
公司需支付較高的債務融資利息，而自有資金用于收購占用了公司的流動資金，
且公司需要為債務融資分期還款部分預留資金。如果本年度實施現(xiàn)金分紅，公司
需要采用債務融資的方式籌集分紅的資金，將進一步增加公司的財務費用。
為更好地維護公司及廣大股東的利益，減少財務費用的支出，2016 年度公司
利潤分配方案擬不派發(fā)現(xiàn)金股利、不送紅股，不轉(zhuǎn)增股本，留存收益用于支付公
司因收購 MFLX 100%股權(quán)項目債務融資的利息。
公司收購 MFLX 100%股權(quán)項目雖為非公開發(fā)行募集資金項目，但目前非公開發(fā)
行工作尚未完成，募集資金尚未到位，實際由公司通過債務融資等自籌資金先行
實施，因此本報告期作出的利潤分配預案符合《公司章程》、《未來三年（2014 年
-2016 年）股東回報規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定。
公司計劃待本次非公開發(fā)行完成并清償相關(guān)債務融資款項后，在流動資金相對
寬裕的情況下，考慮實施股利分配。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
六、審議通過了《關(guān)于支付天健會計師事務所（特殊普通合伙）2016年度審
計報酬及2017年度續(xù)聘的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供的 2016 年度審計及相
關(guān)服務，現(xiàn)決定全年支付其審計費用 130 萬元。經(jīng)公司審計委員會提出并審議通
過，2017 年公司擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司的審計機構(gòu)，
聘期一年。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
七、審議通過了《關(guān)于公司董事、高級管理人員2017年度薪酬的議案》，并
同意將該議案提交股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
八、審議通過了《公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了天健審〔2017〕5-48 號
《蘇州東山精密制造股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》。詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
九、審議通過了《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，并
同意將該報告提交股東大會審議。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了天健審〔2017〕5-50號《蘇
州東山精密制造股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》詳見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十、審議通過了《公司前次募集資金使用情況的專項報告》，并同意將該報
告提交股東大會審議。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了天健審〔2017〕5-62號
《蘇州東山精密制造股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》詳見巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十一、審議通過了《關(guān)于公司2017年度申請銀行授信的議案》，并同意將該
議案提交股東大會審議。
公司決定向銀行申請總額不超過人民幣120億元的授信額度，申請期限為一
年。同時，授權(quán)管理層辦理具體申請事宜。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十二、審議通過了《關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔保的議案》，并
同意將該議案提交股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外擔保公告》詳見《證券時報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十三、審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公
告》詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十四、審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金
的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十五、審議通過了《關(guān)于制定的議案》，
并同意將該議案提交股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司未來三年（2017-2019）股東回報規(guī)劃》詳
見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十六、審議通過了《關(guān)于東莞東山精密制造有限公司設立高埗分公司的議案》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十七、審議通過了《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》詳見
《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017年4月24日