蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議
（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2017 年 4 月 14 日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議
于 2017 年 4 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)袁永剛先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公
司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書面投票表決的方式通過(guò)了
以下決議。
一、審議通過(guò)了《公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并同意將該報(bào)告提交股
東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事羅正英女士、姜寧先生、高永如先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董
事2016年度述職報(bào)告》，并將在2016年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了《公司2016年度報(bào)告和報(bào)告摘要》，并同意將該報(bào)告提交股
東大會(huì)審議。
公司2016年年度報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司2016
年年度報(bào)告摘要詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
四、審議通過(guò)了《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并同意將該報(bào)告提交股東
大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
五、審議通過(guò)了《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該議案提交股東
大會(huì)審議。
根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2016 度審計(jì)報(bào)告，合并數(shù)據(jù)：
2016 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 144,210,721.03 元，按母公司凈利潤(rùn)
提取 10%法定盈余公積金，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)后，2016 年可供上市公司股
東分配的利潤(rùn) 302,552,956.79 元；母公司數(shù)據(jù)：2016 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn) 11,016,375.92 元，提取 10%法定盈余公積金，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配
利潤(rùn)后，2016 年可供上市公司股東分配的利潤(rùn)為 55,683,460.01 元。
2016 年度，公司籌劃通過(guò)非公開發(fā)行股票募集資金收購(gòu) MFLX 公司 100%股權(quán)。
根據(jù)收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)度和募集資金投資計(jì)劃，2016 年 7 月，公司運(yùn)用債務(wù)融資、自有
資金等自籌資金先行實(shí)施了本次收購(gòu)并完成股權(quán)交割，交易總額 6.11 億美元，公
司將在非公開發(fā)行完成后進(jìn)行募集資金置換并償還債務(wù)融資款項(xiàng)。
截至目前，非公開發(fā)行工作尚未完成，但由于通過(guò)債務(wù)融資先行實(shí)施了收購(gòu)，
公司需支付較高的債務(wù)融資利息，而自有資金用于收購(gòu)占用了公司的流動(dòng)資金，
且公司需要為債務(wù)融資分期還款部分預(yù)留資金。如果本年度實(shí)施現(xiàn)金分紅，公司
需要采用債務(wù)融資的方式籌集分紅的資金，將進(jìn)一步增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
為更好地維護(hù)公司及廣大股東的利益，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，2016 年度公司
利潤(rùn)分配方案擬不派發(fā)現(xiàn)金股利、不送紅股，不轉(zhuǎn)增股本，留存收益用于支付公
司因收購(gòu) MFLX 100%股權(quán)項(xiàng)目債務(wù)融資的利息。
公司收購(gòu) MFLX 100%股權(quán)項(xiàng)目雖為非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目，但目前非公開發(fā)
行工作尚未完成，募集資金尚未到位，實(shí)際由公司通過(guò)債務(wù)融資等自籌資金先行
實(shí)施，因此本報(bào)告期作出的利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》、《未來(lái)三年（2014 年
-2016 年）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定。
公司計(jì)劃待本次非公開發(fā)行完成并清償相關(guān)債務(wù)融資款項(xiàng)后，在流動(dòng)資金相對(duì)
寬裕的情況下，考慮實(shí)施股利分配。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
六、審議通過(guò)了《關(guān)于支付天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年度審
計(jì)報(bào)酬及2017年度續(xù)聘的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司提供的 2016 年度審計(jì)及相
關(guān)服務(wù)，現(xiàn)決定全年支付其審計(jì)費(fèi)用 130 萬(wàn)元。經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提出并審議通
過(guò)，2017 年公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2017年度薪酬的議案》，并
同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
八、審議通過(guò)了《公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了天健審〔2017〕5-48 號(hào)
《蘇州東山精密制造股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
九、審議通過(guò)了《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并
同意將該報(bào)告提交股東大會(huì)審議。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了天健審〔2017〕5-50號(hào)《蘇
州東山精密制造股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》詳見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十、審議通過(guò)了《公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并同意將該報(bào)
告提交股東大會(huì)審議。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了天健審〔2017〕5-62號(hào)
《蘇州東山精密制造股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》詳見巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度申請(qǐng)銀行授信的議案》，并同意將該
議案提交股東大會(huì)審議。
公司決定向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣120億元的授信額度，申請(qǐng)期限為一
年。同時(shí)，授權(quán)管理層辦理具體申請(qǐng)事宜。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》，并
同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公
告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》，
并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司未來(lái)三年（2017-2019）股東回報(bào)規(guī)劃》詳
見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于東莞東山精密制造有限公司設(shè)立高埗分公司的議案》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
十七、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的通知》詳見
《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017年4月24日