佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議
于 2017 年 3 月 20 日上午以現場的方式召開。本次會議的通知及會議資料已于 2017
年 3 月 8 日以面呈、郵件等方式送達全體董事。會議由公司董事長何勇先生主持，
應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召
開以及參會董事人數均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經認真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2016 年年度報告及摘要》
表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權
公司 2016 年年度報告全文及摘要具體內容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告，2016 年年度報告摘要將登載于同日的
《證券時報》、《中國證券報》。
本報告尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
二、審議通過《董事會工作報告》
表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權
具體內容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的
公司 2016 年年度報告全文。公司獨立董事分別向董事會提交了 2016 年度述職報
告，并將在公司 2016 年年度股東大會上述職，具體內容詳見同日登載于巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事 2016 年度述職報告》。
本報告尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
三、審議通過《總經理工作報告》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
四、審議通過《2016 年度財務決算報告》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
2016 年公司實現營業(yè)總收入 241,842.39 萬元，較 2015 年同比增長 31.54%；
利潤總額 21,459.55 萬元,比 2015 年同比增長 15.95%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤 19,232.02 萬元，較 2015 年同比增長 20.02%。基本每股收益 0.4042 元；加
權平均凈資產收益率為 6.85%；經營活動產生的現金流量為 57,808.80 萬元。
本報告尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
五、審議通過《2016 年度利潤分配預案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
經北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度共實現
凈利潤 243,885,479.78 元（母公司報表，下同），提取 10%法定盈余公積金
24,388,547.98 元，加年初未分配利潤 641,181,346.62 元，減 2015 年年度現金分
紅 85,635,300.42 元，2016 年累計可供分配的利潤為 775,042,978.00 元。經董事
會研究決定，2016 年度利潤分配方案擬定為：
同意以經審計母公司累計可供分配的利潤 775,042,978.00 元為依據，以 2016
年年末總股本 475,751,669 股為基數，向全體股東每 10 股派現金股利 2.0 元（含
稅），總計分配 95,150,333.80 元，剩余累計未分配利潤 679,892,644.20 元結轉
下年度；除上述現金分紅外，本次分配公司不送紅股，不實施資本公積金轉增股
本。
上述分紅預案符合公司于 2015 年制定的《佛山市國星光電股份有限公司未來
三年股東回報規(guī)劃（2015 年-2017 年）》的規(guī)定。
公司獨立董事對此議案發(fā)表獨立意見如下：
公司《2016 年度利潤分配預案》符合《公司法》和《公司章程》中利潤分配
的相關規(guī)定，與中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報
的指導意見相吻合，與公司及行業(yè)未來發(fā)展的情況相匹配，讓公司全體股東分享
公司和行業(yè)成長的成果，2016 年的利潤分配方案不會影響到公司的可持續(xù)發(fā)展。
我們同意該項議案并同意將該項議案提交公司 2016 年年度股東大會進行審議。
六、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
具體內容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司獨立董事對此報告發(fā)表獨立意見如下：
經核查，公司 2016 年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交
易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用
違規(guī)的情形。公司《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的內容是真
實、準確、完整的，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。我們同意該項議
案并同意將該項議案提交公司 2016 年年度股東大會進行審議。
七、審議通過《2016 年度內部控制自我評價報告》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
具體內容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的
《2015 年度內部控制自我評價報告》。本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會
審議。
公司獨立董事已對此報告發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日登載于巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關于公司第
四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。
八、審議通過《關于制定公司 2017 年度董事薪酬方案的議案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
同意 2017 年董事薪酬方案制定為：董事長何勇先生、賀湘華先生、程科先生、
戚思胤先生不在公司領取薪酬；四名獨立董事領取津貼，為人民幣稅前每人 12 萬
元/年，按季度發(fā)放；其余董事按照工作崗位領取相應薪酬。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司獨立董事已對此議案發(fā)表獨立意見，具體內容詳見 2017 年 3 月 22 日登
載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司獨立董
事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。
九、審議通過《關于制定公司 2017 年度高級管理人員薪酬方案的議案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
同意公司 2017 年度高級管理人員薪酬實行由基本薪資和效益薪資兩部分構成
的浮動年薪制，效益薪資跟公司經營業(yè)績掛鉤。
公司獨立董事已對此議案發(fā)表獨立意見，具體內容詳見 2017 年 3 月 22 日登
載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司獨立董
事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。
十、審議通過《關于公司 2017 年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
關聯董事何勇先生、賀湘華先生、程科先生、戚思胤先生已就此議案回避表
決。具體內容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度日常關聯交易預計的公告》。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司獨立董事已對此議案進行事前認可并發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日
登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司獨立
董事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》與《佛山市國
星光電股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立
意見》。
十一、審議通過《關于公司購置生產設備的議案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
同意公司購置生產設備用于實施公司擴產項目，金額為人民幣 11,506萬元，
有助于公司繼續(xù)發(fā)揮封裝優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提升自動化生產水平及產品品質，
進一步加強市場開拓與合作，鞏固公司在 LED 顯示屏器件尤其小間距 LED 器件在
國內乃至全球封裝行業(yè)的領先地位，提高主營業(yè)務的核心競爭力和整體盈利能力，
保證利潤額的持續(xù)增長。
自本次會議審議通過之日起，公司董事會委托生產經營管理層全權辦理設備
購置的相關事宜。
十二、審議通過《關于委派人員擔任子公司高級管理人員的議案》
表決結果： 11 票同意，0 票反對，0 票棄權
同意委派公司相關人員擔任公司子公司高級管理人員，以優(yōu)化上游子公司架
構、強化對子公司的管理，促進子公司更好地完成生產經營任務與規(guī)范運作，完
善產業(yè)鏈發(fā)展及全球化戰(zhàn)略布局，增強公司核心競爭優(yōu)勢。
該議案自本次會議審議通過并經各子公司按照公司章程進行高級管理人員聘
任手續(xù)之日起，公司董事會將在規(guī)定時間內委派工作人員辦理工商變更及備案登
記手續(xù)。
十三、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
同意繼續(xù)聘請北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度的
審計機構，負責本公司 2017 年度財務報告審計和內部控制審計，聘期為 1 年。具
體審計費用由公司董事會授權公司管理層根據行業(yè)標準及公司審計的實際工作情
況確定其年度審計報酬。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司獨立董事已對此議案進行事前認可并發(fā)表獨立意見，具體內容詳見同日
登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司獨立
董事關于公司第三屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》與《佛山市
國星光電股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨
立意見》。
十四、審議通過《關于提請召開 2016 年年度股東大會的議案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權
同意于 2017 年 4 月 21 日召開公司 2016 年年度股東大會。具體內容詳見登載
于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召
開 2016 年年度股東大會的通知》。
十五、備查文件
1、第四屆董事會第四次會議決議；
2、佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議
相關事項的事前認可意見；
3、佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議
相關事項的獨立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 22 日