佛山市國星光電股份有限公司 2016 年年度報告摘要
佛山市國星光電股份有限公司 2016 年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資
者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□ 是 √ 否
公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以 475,751,669 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 國星光電 股票代碼
股票上市交易所 深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 劉艾璨子 劉艾璨子
辦公地址 廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號 廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號
電話 0757-82100271 0757-82100271
電子信箱 liuaicanzi@nationstar.com liuaicanzi@nationstar.com
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
國星光電是集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售中高端半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LED）及其應(yīng)用產(chǎn)品為一體的國家
高新技術(shù)企業(yè)。公司涉足電子及 LED 行業(yè) 40 余年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、計算機(jī)、
通信、顯示及亮化工程、通用照明等領(lǐng)域。公司作為國內(nèi) LED 器件封裝的龍頭企業(yè)，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，技術(shù)實(shí)
力突出，通過了全面的生產(chǎn)和質(zhì)量管理認(rèn)證體系。主要產(chǎn)品分為 LED 外延片及芯片（包括各種功率及尺
寸的外延片、LED 芯片產(chǎn)品）、器件類產(chǎn)品（包括顯示屏用器件產(chǎn)品、白光器件產(chǎn)品、特種器件產(chǎn)品、指
示器件產(chǎn)品）、組件類產(chǎn)品（包括顯示模塊與背光源）及照明應(yīng)用類產(chǎn)品（包括光源與燈具產(chǎn)品等）。通過
推進(jìn)上下游垂直一體化發(fā)展戰(zhàn)略，打造擁有涵蓋 LED 產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游產(chǎn)品的高科技化、規(guī)模化、國
際化的企業(yè)。
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2016 年，行業(yè)競爭依然嚴(yán)峻，由于終端應(yīng)用市場呈現(xiàn)持續(xù)性增長及向好，帶動上游、中游企業(yè)的規(guī)模
擴(kuò)張和價格上漲，LED 小間距顯示應(yīng)用持續(xù)爆發(fā)，LED 產(chǎn)品普及度不斷攀升。中國 LED 行業(yè)逐步進(jìn)入產(chǎn)
品價格企穩(wěn)乃至上升、產(chǎn)品技術(shù)升級、市場普及增強(qiáng)、整合競爭持續(xù)、產(chǎn)業(yè)布局完善、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新
一輪發(fā)展時期。
報告期內(nèi)，廣晟公司作為公司實(shí)際控制人，在公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本運(yùn)作方面發(fā)揮引領(lǐng)作用，提升了
公司綜合競爭力和運(yùn)營平臺優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，公司通過在加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營管理、打造領(lǐng)先技術(shù)專利及產(chǎn)品
體系、優(yōu)化客戶群體結(jié)構(gòu)及擴(kuò)充 LED 封裝產(chǎn)能規(guī)模等方面的努力，于技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)管控、成本控制及
市場開拓方面取得顯著成效；同時，公司堅持“上中下游垂直一體化”發(fā)展戰(zhàn)略為牽引，以“高科技化、國際
化、規(guī)?；睘槟繕?biāo)，強(qiáng)化技術(shù)引領(lǐng)，加強(qiáng)全球戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，通過技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制高效、品牌
建設(shè)及資本運(yùn)作等手段強(qiáng)化綜合競爭力并推進(jìn)多元化可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)勢，在 LED 領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的行業(yè)
地位。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
單位：人民幣元
2016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年
營業(yè)收入 2,418,423,850.17 1,838,515,560.42 31.54% 1,543,030,307.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤 192,320,200.90 160,242,488.86 20.02% 144,759,557.03
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
168,273,945.79 131,486,458.35 27.98% 115,872,444.39
常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 578,087,996.82 54,683,183.71 957.16% 73,840,083.27
基本每股收益（元/股） 0.4042 0.3538 14.25% 0.3367
稀釋每股收益（元/股） 0.4042 0.3538 14.25% 0.3367
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 6.85% 6.39% 0.46% 6.53%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增減 2014 年末
資產(chǎn)總額 5,676,027,313.74 4,392,274,620.58 29.23% 3,678,746,067.90
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,894,519,580.41 2,766,824,265.09 4.62% 2,269,269,888.65
（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 459,277,585.21 595,309,360.03 621,283,556.37 742,553,348.56
歸屬于上市公司股東的凈利潤 37,427,146.19 57,194,803.39 36,275,896.87 61,422,354.45
歸屬于上市公司股東的扣除非
34,640,247.64 41,089,377.94 41,598,540.86 50,945,779.35
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 61,841,292.44 60,586,173.39 200,880,962.85 254,779,568.14
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上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□是√否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通 年度報告披露日前一個 報告期末表決權(quán)恢復(fù) 年度報告披露日前一個月末表
38,325 35,880 0
股股東總數(shù) 月末普通股股東總數(shù) 的優(yōu)先股股東總數(shù) 決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)
前 10 名股東持股情況
質(zhì)押或凍結(jié)情況
持有有限售條
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國有法人 12.90% 61,348,500 60,335,200 質(zhì)押 30,163,684
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 國家 7.48% 35,584,632 35,584,632
王垚浩 境內(nèi)自然人 4.92% 23,400,000 23,400,000
蔡炬怡 境內(nèi)自然人 3.70% 17,602,300
余彬海 境內(nèi)自然人 2.38% 11,340,000
廣發(fā)證券－招商銀行－廣發(fā)恒定
15 號國星光電定向增發(fā)集合資產(chǎn) 其他 2.14% 10,167,037 10,167,037
管理計劃
太平人壽保險有限公司－分紅－
其他 2.12% 10,097,741
個險分紅
雷自合 境內(nèi)自然人 0.99% 4,710,000 3,832,500
曾思玉 境內(nèi)自然人 0.74% 3,520,000
中國工商銀行股份有限公司－南
其他 0.66% 3,123,400
方大數(shù)據(jù) 100 指數(shù)證券投資基金
1、廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司之全資子公司廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)
集團(tuán)有限公司持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 100%股權(quán)。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
除上述情形外，公司未知上述股東是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動
關(guān)系。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） 無
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
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（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、公司債券情況
（1）公司債券基本信息
債券名稱 債券簡稱 債券代碼 到期日 債券余額（萬元） 利率
佛山市國星光電股份有限公司 2011 年公司債券 11 國星債 112083 2017 年 05 月 03 日 52,221.31 6.80%
報告期內(nèi)公司債券的付息兌付情況 按時足額付息。
（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2016 年 5 月 27 日，合信用評級有限公司出具了佛山市國星光電股份有限公司 2012 年公司債券跟蹤評
級報告，評級結(jié)果為：發(fā)行主體長期信用等級為 AA，評級展望為“穩(wěn)定”；本期“11 國星債”債券信用等級
為 AA。該評級報告已于 2016 年 5 月 28 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）截至報告期末公司近 2 年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 同期變動率
資產(chǎn)負(fù)債率 48.54% 32.95% 15.59%
EBITDA 全部債務(wù)比 15.42% 24.14% -8.72%
利息保障倍數(shù) 8.07 13.19 -38.82%
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三、經(jīng)營情況討論與分析
1、報告期經(jīng)營情況簡介
本公司請投資者認(rèn)真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風(fēng)險因素
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
2016 年，隨著綠色節(jié)能及政府鼓勵半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策催化以及 LED 終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)持續(xù)性增長帶
動，LED 行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及市場普及度不斷提升。在經(jīng)歷了 2015 年降價潮后，LED 產(chǎn)品價格逐步趨穩(wěn)，行
業(yè)強(qiáng)化價值引領(lǐng)；同時，廣東省政府發(fā)布了《廣東省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案(2016—2018 年)及五個行
動計劃的通知》，通知中明確了為企業(yè)降稅減負(fù)，刺激實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)措施。隨著政策傾斜和資本市場
投資規(guī)模不斷增長，中國 LED 產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步滲透，國內(nèi)行業(yè)參與者上中下游產(chǎn)業(yè)鏈布局及產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入新
階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷整合，行業(yè)走向升級發(fā)展階段。
公司在廣東省國資委和廣晟公司的領(lǐng)導(dǎo)支持下，緊緊圍繞“致力于打造成為全面發(fā)展的 LED 企業(yè)”的發(fā)
展理念及 2016 年經(jīng)營目標(biāo)，一方面堅持夯實(shí) LED 實(shí)業(yè)基礎(chǔ)，深耕核心技術(shù)體系建設(shè)，提升市場份額，持
續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位；另一方面，以市場為導(dǎo)向，優(yōu)化營銷策略，通過技術(shù)布局、管理提升、規(guī)模擴(kuò)展、
資本運(yùn)作等形式，完善上中下游產(chǎn)業(yè)鏈價值，加快拓展企業(yè)國際化步伐，增強(qiáng)公司盈利能力和綜合競爭實(shí)
力，整體經(jīng)營取得持續(xù)穩(wěn)定增長。
報告期內(nèi)經(jīng)營成果：
報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 241,842.39 萬元，較上年同期增長 31.54%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤 19,232.02 萬元，較上年同期增長 20.02%；實(shí)現(xiàn)每股收益 0.4042 元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為 6.85%；
截至 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 567,602.73 萬元，較年初增長 29.23%。
報告期內(nèi)主要工作：
（1）持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)增長動力
本報告期，公司研發(fā)投入 10,182.70 萬元，較上年同期增長 19.13%。公司參與完成“復(fù)雜表面熱功能
結(jié)構(gòu)形貌特征設(shè)計與可控制造關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目，獲得中華人民共和國國務(wù)院批準(zhǔn)并授予的“2016 年度國家
科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎”。同時，公司新增專利申請共 65 項(xiàng)，其中，發(fā)明專利申請 12 項(xiàng)、實(shí)用新型專利
申請 48 項(xiàng)、外觀設(shè)計專利申請 4 項(xiàng)，PCT 申請 1 件。已開發(fā)小尺寸戶內(nèi)小間距高密 0808/0606、戶外高防
高密 1921 器件，實(shí)現(xiàn)了戶內(nèi) P2/戶外 P4 以下小間距高密顯示屏，繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)顯示封裝領(lǐng)域潮流；完善
自主品牌 REESTAR 系列 3535、2727 等器件系列，承接高端顯示屏器件需求；推出星銳 RooStar 白光系列
產(chǎn)品，立足高端，實(shí)現(xiàn)光效 200lm/W 批量水平；推出 CHIPLED0.35mm 超薄 0402 系列產(chǎn)品，積極探索更
小尺寸領(lǐng)域；推出可調(diào)色溫 COB 及集成模塊、國際上光損失最少的觸摸按鍵顯示模塊；推出無機(jī) UVLED，
積極拓寬紫外、紅外、車用等新高增長領(lǐng)域系列產(chǎn)品；推出高性價比 EA 系列及 DB 鷹眼系列軌道燈、面
板燈、鉆石筒燈、蠟燭燈等照明新品；打造面板燈系列產(chǎn)品，提升品牌與影響力，產(chǎn)銷位居廣東省第一，
通過美國 DLC4.0 最高等級能效認(rèn)證；公司全資子公司國星半導(dǎo)體研發(fā)銅工藝垂直紫光芯片并成功開發(fā)手
機(jī)閃光燈用倒裝芯片；控股子公司亞威朗科技 365mm 紫光水平結(jié)構(gòu)產(chǎn)品性能領(lǐng)先，國內(nèi)市場占有率達(dá)到
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40%。報告期內(nèi)，公司 1921 全彩器件獲得由高工 LED 金球獎評選委員會授予“年度創(chuàng)新產(chǎn)品金球獎”。
（2）深耕封裝生產(chǎn)制造，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配套
公司立足中高端產(chǎn)品定位，深耕 LED 封裝技術(shù)及生產(chǎn)制造，發(fā)揮中高端白光封裝市場優(yōu)勢，鞏固顯
示屏封裝領(lǐng)域領(lǐng)先地位，保持組件市場的穩(wěn)定和繼續(xù)拓展。根據(jù)經(jīng)營計劃，公司擴(kuò)充了 LED 封裝產(chǎn)能規(guī)
模，投入 10.5 億元人民幣自有資金投資公司全自動化封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)模較期初增長 40%，封裝產(chǎn)能
居于行業(yè)領(lǐng)先，伴隨龍頭產(chǎn)品的產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，公司在技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)管控、成本控制及市場開拓方面
取得明顯成效。
公司加強(qiáng)上游芯片子公司國星半導(dǎo)體和亞威朗科技的經(jīng)營管理整合，調(diào)整企業(yè)架構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)
智能化設(shè)備升級；投資 RaySent 科技公司，打造擁有基于硅襯底的第三代半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品的高科技
企業(yè)。布局下游照明應(yīng)用，通過創(chuàng)新性、差異化產(chǎn)品設(shè)計等突出公司照明“高精專”的品牌個性，著重開拓
工程渠道及集團(tuán)客戶的銷售模式，深度開發(fā)照明應(yīng)用細(xì)分市場；完善境外子公司經(jīng)營管理，通過整合資源
集約發(fā)展，開拓芯片、封裝、組件、照明全球化應(yīng)用市場。
持續(xù)推進(jìn)“大客戶、強(qiáng)客戶”營銷戰(zhàn)略。一方面，從技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)多維度出發(fā)增強(qiáng)客戶粘性，另一
方面，全力跟進(jìn)目標(biāo)潛在客戶，拓展新的客戶資源，不斷優(yōu)化客戶群體結(jié)構(gòu)；增強(qiáng)自有產(chǎn)品的市場渠道建
設(shè)，加強(qiáng)歐洲、美國、東南亞等海外市場的開發(fā)和服務(wù)。目前，公司在全國擁有 1000 多個照明銷售渠道
網(wǎng)點(diǎn)，10 個地級市代理，9 家省級運(yùn)營中心，4 個直營辦事處，核心經(jīng)銷商數(shù)量達(dá) 800 余家。
（3）實(shí)施全球化戰(zhàn)略，拓展企業(yè)國際化步伐
本報告期，公司決策投資美國 RaySent 科技公司提升上游核心競爭實(shí)力；公司分析測試中心取得 CNAS
實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書，檢測能力與國際接軌；通過獲取美國 GE 在全球的 KSF(氟化物)熒光粉白光應(yīng)用授權(quán)專
利，加快推進(jìn)海外市場的開拓；公司 RGBLEDRS3535 系列打造中國走向國際的高端 RGB 品牌；公司與韓
國三星電子建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系及成為印度 EESL 能源局的優(yōu)秀供應(yīng)商，拓展東南亞市場；公司提供全
彩 LED 器件的顯示屏廣泛應(yīng)用于博鰲亞洲論壇、中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話、里約奧運(yùn)會等國際級盛事。2016 年，
公司海外市場銷售額較上年同期增長 56.44%。
（4）加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升運(yùn)營管理
公司通過行業(yè)主流媒體、網(wǎng)絡(luò)、戶外、論壇等方式對公司品牌及產(chǎn)品進(jìn)行全方位、多角度、深層次的
宣傳，建設(shè)完善的品牌推廣體系；與政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等保持溝通接洽，建立良好的政企體系；在河南、
湖北、福建等地召開“聚力國星領(lǐng)航照明”經(jīng)銷商會議及新產(chǎn)品推廣活動，鞏固品牌知名度與市場滲透率；
加大全球參展力度，如積極參加全球最大的照明展會--德國法蘭克福照明展、中國最大的照明展會--廣州光
亞展及歐洲、俄羅斯、美國、中東等地的國內(nèi)外知名展會，完善網(wǎng)店與展廳/展會展示，展現(xiàn)中高端企業(yè)品
牌形象；運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)社交思維，打造自媒體運(yùn)營平臺，公眾號平均瀏覽量較期初增長 71%。報告期內(nèi)，公
司品牌建設(shè)取得進(jìn)一步成效，被中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會評選為“2015-2016 年度國內(nèi) LED 知名品牌”。
與此同時，公司不斷完善采購、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的體系管理，提升生產(chǎn)智能化，健全激勵考核機(jī)制，
持續(xù)加強(qiáng)以 ERP 管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)的管理信息化建設(shè)。
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2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
□是√否
3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤 10%以上的產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位：元
營業(yè)收入比上年 營業(yè)利潤比上 毛利率比上年
產(chǎn)品名稱 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率
同期增減 年同期增減 同期增減
LED 封裝及組件產(chǎn)品 2,169,355,703.99 491,999,064.21 22.68% 36.27% 31.77% -0.77%
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
□是√否
5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生
重大變化的說明
□適用√不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□適用√不適用
7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
□適用√不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。
（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□適用√不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√適用 □不適用
報告期合并范圍新增合并單位 1 家，收購維吉尼亞光電公司，截止報告期末持股比例為 100%。
（4）對 2017 年 1-3 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
□適用√不適用
佛山市國星光電股份有限公司
法定代表人：
何勇
2017 年 3 月 22 日
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